华锋股份:独立董事年度述职报告

2024 年度独立董事述职报告
（独立董事 周乔）
各位股东及股东代表：
本人作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）第六届董事会的独立董事，担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会与薪酬与考核委员会委员。在 2024 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东华锋新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关法律、法规、规范性文件、公司内部规章制度的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
周乔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，会计学学士，
工商管理博士，中国注册会计师，高级会计师。曾任深圳金田（实业）集团股份有限公司财务主管；深圳康佳（集团）股份有限公司财务经理；金发科技股份有限公司审计部长；四川东材科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监；播恩生物技术股份有限公司董事会秘书兼财务总监；广州山水比德设计股份有限公司董事会秘书兼财务总监；华南理工大学 MPAcc 校外合作导师；西南科技大学 MBA 校外合作导师；现任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

在 2024 年度任职期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、
咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反
《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）2024 年度，本人出席董事会会议的情况如下：
独立董事出席董事会会议情况
本报告期 是否连续两次
独立董事 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次
应参加董 未亲自参加会
姓名 次数 参加次数 次数 数
事会次数 议
周乔 13 0 13 0 0 否
（二）2024 年度，本人列席股东大会的情况如下：
独立董事列席股东大会会议情况
本报告期
是否连续两次
独立董事 应列席股 现场列席 以通讯方式 委托列席 缺席次
未亲自列席会
姓名 东大会次 次数 列席次数 次数 数
议
数
周乔 5 3 2 0 0 否
本人对公司 2024 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本
人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（三）2024 年度，董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会专门委员会履职情况如下：
提出的重要意见
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
和建议
1、《关于<2023 年度财 委员会按照相关
第六届董事会 周 乔 、 王 大 2024 年 04 月 务决算报告>的议案》； 法律法规及《公
审计委员会 方、罗玉涛 24 日 2、《关于<2023 年度利 司章程》《董事
润分配预案>的议案》； 会专门委员会工
3、《关于<2023 年年度 作细则》等相关

报告及摘要>的议案》； 制度的规定，经
4、《关于<2023 年度内 过充分沟通讨
部控制自我评价报告>的 论，一致通过所
议案》； 有议案。
5、《关于<2024 年第一
季度报告>的议案》;
6、《关于<2023 年度募
集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》；
7、《关于公司 2024 年第
一季度内部审计报告的议
案》；
8、《关于公司 2024 年半
年度内部审计计划的议
案》。
1、《关于<2024 年半年
度报告及摘要>的议
案》；
2、《关于<2024 年半年
度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议
2024 年 08 月 案》；
27 日 3、《关于公司 2024 年半
年度内部审计报告的议
案》；
4、《关于公司 2024 年第
三季度内部审计计划的议
案》。
2024 年 10 月 1、《关于聘任会计师事
13 日 务所的议案》。
1、《关于公司 2024 年第
三季度报告的议案》；
2、《关于公司 2024 年第
2024 年 10 月 三季度内部审计报告的议
28 日 案》；
3、《关于公司 2024 年年
度内部审计计划的议
案》。
第六届董事会 罗 玉 涛 、 谭 2024 年 12 月 1、《关于聘任董事会秘
提名委员会 帼英、周乔 1 日 书的议案》。
2、独立董事专门会议工作情况
在 2024 年度任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况
在 2024 年度任职期内，我本人未行使以下特别职权：
1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2024 年度任职期内，本人与公司内部审计机构进行了及时有效的沟通，积极了解内审部门工作情况，认真听取公司内部审计工作汇报，定期审阅内部审计报告，对公司内部审计事项