尚荣医疗:2024年度董事会工作报告

深圳市尚荣医疗股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规及相关规定，严格执行股东大会决议，严格遵守证监会、深交所等监管机构要求，充分发挥决策职能，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2024 年度的工作情况汇报如下：
一、2024 年主要经营指标情况
公司 2024 年度实现营业总收入 144,820.63 万元，比上年同期增长 21.40%；
实现营业利润 3,353.73 万元，比上年同期增长 127.67%；实现归属于上市公司
股东的净利润 2,228.20 万元，比上年同期增加 114.97%；截至 2024 年 12 月 31
日，公司资产总额 387,788.91 万元，负债总额 110,204.64 万元，归属于母公司股东权益为 263,910.15 万元，资产负债率 28.42%。
二、董事会工作情况
（一）规范董事会运行机制
1、董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开会议12次。董事会的召集、召开和表决程序等均严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决的方式出席了会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。召开具体情况如下：
（1）2024年3月9日，公司召开第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》和《关于办理本次回购股份事宜的具体授权》。
（2）2024年3月12日，公司召开第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》、《关于全资子公司向工商银行申请授信额度的议案》、《关于全资子公司向农业银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》和《关于公司为全资子公司
（3）2024年4月20日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》、《公司2023年度董事会工作报告》、《公司2023年度财务决算报告》、《公司2023年度利润分配预案》、《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2023年度内部控制自我评价报告》、《公司2023年度财务报告》、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的议案》、《公司2023年度报告全文及摘要》、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务的议案》、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》和《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。
（4）2024年4月28日，公司召开第七届董事会第二十次临时会议，审议通过了《2024年第一季度报告》。
（5）2024年5月24日，公司召开第七届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“尚荣转债”转股价格的议案》和《关于公司控股子公司向徽商银行申请贷款授信额度的议案》。
（6）2024年8月24日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《2024年半年度报告全文及摘要》。
（7）2024年9月26日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《同意将<第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案>提交公司股东审议的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》和《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
（8）2024年10月21日，公司召开第八届董事会第一次会议，《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司聘任内部审计负责人的议案》和《关于公司聘任证券事务代表的议案》。
了《2024年第三季度报告》。
（10）2024年11月6日，公司召开第八届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务的议案》。
（11）2024年11月7日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》和《关于提请召开公司2024年第一次债券持有人会议的议案》
（12）2024年12月13日，公司召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过了了《关于不向下修正“尚荣转债”转股价格的议案》、《关于公司控股子公司向建设银行申请贷款授信额度的议案》和《关于公司控股子公司向浙商银行申请贷款授信额度的议案》。
2、董事会对债券持有人会议决议的执行情况
报告期内，董事会根据《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2018 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》、《深圳市尚荣医疗股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，召集、召开 1 次债券持有人会议。召开具体情况如下：
（1）2024年11月25日，公司召开了2024年第一次债券持有人会议，本次审议的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》未获通过。
3、董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，召集、召开 3 次股东大会。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保其得到有效的实施。召开具体情况如下：
（1）2024 年 5 月 14 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《公
司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司
2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》、《公司 2023 年
度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务的议案》和《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。
公司独立董事向本次年度股东大会述职，不需要审议。

（2）2024 年 10 月 21 日，公司召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》和《第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》。
（3）2024 年 11 月 25 日，公司召开了公司 2024 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》和《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》因在“尚荣转债”2024 年第一次债券持有人会议审议未获通过，本次股东大会通过的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》未生效。
3、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及公司董事会各专门委员会实施细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究、认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
4、独立董事履职情况
2024 年，公司独立董事严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，勤勉尽责履行了独立董事的职责，独立董事出席了公司召开的董事会、专门委员会、股东大会，认真审议相关议案资料并基于独立判断的立场，依法依规发表意见，切实维护了公司及全体股东的利益。同时，公司独立董事主动关注了解公司经营情况、财务状况、董事会决议的执行情况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展提出了宝贵的建议，增强了董事会决策的科学性和合理性。
（二）信息披露情况
2024 年公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露与投资者关系管理制度》等规章制度的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，客观、完整地反映了公司的运营及治理情况。
（三）聘任会计师事务所情况
因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）所违反了《中华人民共和国注册会计师法》相关条款，被出具了《财政部行政处罚决定书》（财监法〔2024〕253 号），给予警告、暂停经营业务 12 个月等相关处罚。基于谨慎原则，公司取消续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计及内部控制审计机构。为了保证公司 2024 年度审计工作的正常开展，经综合评估，公司变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计及内部控制审计机构,负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期为一年。
（四）投资者关系管理情况
2024 年，公司于通过价值在线召开 2024 年度网上业绩说明会 1 次，参加由
深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日” 活动 1 次，及时回复深交所互动 e 平台提问、日常电话咨询和邮件回复等方式，使投资者充分了解公司的发展战略与经营情况，保持公司同广大投资者进行信息沟通的渠道畅通。
（五）董事、监事和高管人员培训情况
根据中国证监会《关于发布及相关实施细则的通知》和深圳证监局、深圳上市公司协会关于上市公司董监高培训安排，公司组织了董事、监事和高管人员按时参加业务培训，通过网络课件培训的高效与内容丰富度的增加，进一步增强法律法规意识，提高公司治理水平。
（六）公司治理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》相关法律、法规及规范性文件的规定，2024 年度，公司修订了《公司独立董事工作制度》和制定《公司舆情管理制度》，为提升公司治理水平和高效运作能力奠定了制度基础。同时，公司持续在多方面推进公司治理工作，积极安排公司董事、监事和高级管理人员参加监管机构的专题培训，促进董事及高级管理人员履职能力的不断提升。未来公司将继续秉持“诚信、规范、透明、负责”的理念，规范自身，持续提高治理水平。

（七）完成了董事会换届选举工作
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相
关规定，公司分别于 2024 年 9 月 26 日和 2024 年 10 月 21 日召开第七届董事会
第八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议