*ST围海:2024年度董事会工作报告

浙江省围海建设集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，认真履行职责，不断规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，切实维护全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年工作情况总结如下：
一、公司 2024 年度总体经营情况
2024 年度中国整体经济形势总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，中国经济在“稳增长、调结构、防风险”的平衡中逐步修复，内需成为核心驱动力。全年国内生产总值（GDP）达到 1,349,084 亿元，按不变价格计算，比上年增长 5.0%，增速在世界主要经济体中名列前茅。
本报告期内，公司及子公司全年业务承接额约 24.84 亿元，其中公司及子公司承接订单中主要工程项目为“温岭九龙汇调蓄工程施工 2 标”“江西省鄱阳湖珠湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区安全建设工程珠湖施工 1 标”“湖州市南太湖新区启动区防洪排涝工程施工 IV 标”“萧山区海塘安澜工程（七甲船闸至九上顺坝盘头段）一标段”“宁波市海曙区沿山干河河道整治工程施工 V 标”“余姚北排二通道-陶家路江泗门泵站（二期）工程总承包”等。
报告期内，公司在建项目单元工程施工质量验收合格率达到 100 %，优良率达到70%及以上，共计 13 个工程通过合同工程完工验收、7 个工程通过竣工验收。另外，
在开展 “QC”活动过程中，有 8 项 QC 成果进行公司级发布，“泵闸深基坑智能预应
力型钢支撑的研发”、“基坑‘回’字形联合防渗新方法研究”、“异型流道模板高效拼装成型技术的研发”等 8 个 QC 成果报送至中国水利工程协会参加全国优秀质量管理活动小组评选，最终获得三个 I 类成果，五个Ⅱ类成果，公司高质量发展的局面正在加速形成。
公司积极开展项目研发立项，推动科技创新进步，2024 年度上市公司开展研究项
目总数共计 65 项，包括重点技术创新研究 5 项，其中 1 项为国家重点研发计划项目，
1 项为省级建设厅科研项目，1 项为省级水利厅科研项目，目前已完成科研项目结题
验收 15 项。申报专利 14 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 12 项；授权专利 11
项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 9 项。作为参编单位完成标准规范 3 项，其中
浙江省地标 1 项、团标 2 项。上市公司经营逐步趋于良性发展。同时，持续优化现有技术，对淤泥脱水固化、淤泥资源化等技术进行推广并实现产业化，取得了显著的效益。
根据公司财务报告和年审机构的审计报告，2024 年度，公司实现营业收入为2,482,803,101.05 元，实现归属于上市公司股东的净利润为-151,086,883.81 元。截至
2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 7,575,711,810.09 元；归属于上市公司股东的净资
产为 2,932,294,725.60 元。
二、董事会日常工作情况
（一）2024 年董事会召开及决议情况
2024 年度，公司全体董事依据《公司法》《公司章程》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。公司董事会共召开了 11 次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于公司前期会计差错更正及追
第七届董事会第八次会议 2024 年 01 月 30 日
溯调整的议案》
审议通过《关于董事、总经理代行财务总监
第七届董事会第十次会议 2024 年 04 月 22 日
职责的议案》
审议通过《 2023 年度董事会工作报告》
《<2023 年年度报告>及摘要》《2023 年度
第七届董事会第十一次会 财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》
2024 年 04 月 26 日
议 《关于公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》《关于<公司 2023 年度内部控
制自我评价报告>的议案》《关于公司 2024

年度对控股子公司提供担保的议案》《关于
公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综
合授信额度的议案》《关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的议案》《关于全资
子公司为上市公司提供担保额度预计的议
案》《董事会关于 2022 年度审计报告无法
表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》
《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告
带强调事项段无保留意见涉及事项影响已
消除的专项说明》《关于申请撤销对公司股
票交易实施退市风险警示及其他风险警示
的议案》《关于 2024 年度向子公司提供借
款的议案》《关于计提资产减值准备的议案》
《关于<董事会关于独立董事独立性情况的
专项意见>的议案》《关于召开 2023 年年度
股东大会的议案》《2024 年第一季度报告》
审议通过《关于控股股东为公司及子公司向
第七届董事会第十二次会 金融机构申请融资提供担保暨关联交易的
2024 年 05 月 17 日
议 议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》
第七届董事会第十三次会 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时
2024 年 06 月 13 日
议 补充流动资金的议案》
第七届董事会第十四次会 审议通过《关于改选审计委员会委员的议
2024 年 07 月 29 日
议 案》
第七届董事会第十五次会 审议通过《<2024 年半年度报告>及摘要》
2024 年 08 月 23 日
议 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》《关于修改<浙江省围海建设
集团股份有限公司会计师事务所选聘制
度>》《关于续聘会计师事务所的议案》《关
于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的
议案》
第七届董事会第十六次会 审议通过《关于工程项目中标暨关联交易的
2024 年 10 月 11 日
议 议案》
审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告
第七届董事会第十七次会
2024 年 10 月 29 日 的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总
议
监的议案》
第七届董事会第十八次会 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期
2024 年 12 月 27 日
议 的议案》
第七届董事会第十九次会
2024 年 12 月 30 日 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
议
（二）股东大会召开及决议情况