柏诚股份:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会参会须知......2
2024 年年度股东大会议程......4
议案一：关于<2024 年度董事会工作报告>的议案......6
议案二：关于<2024 年度监事会工作报告>的议案......7
议案三：关于<2024 年度财务决算报告>的议案......8
议案四：关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案......13
议案五：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案......14
议案六：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案......15
议案七：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案......16
议案八：关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案......17
议案九：关于向银行申请综合授信额度的议案......19
会议听取事项：2024 年度独立董事述职报告......20
柏诚系统科技股份有限公司
2024 年年度股东大会参会须知
为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间不超过 5 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
八、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联系。
柏诚系统科技股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议召开形式
现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14 点 00 分；
网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21柏诚系统科技股份有限公司会议室。
三、会议主持人
公司董事长、总经理过建廷先生。
四、会议议程
（一）宣布会议开始；
（二）宣布现场出席人员到会情况；
（三）推举计票人和监票人；
（四）宣读议案：
1、议案一：关于<2024 年度董事会工作报告>的议案；
2、议案二：关于<2024 年度监事会工作报告>的议案；
3、议案三：关于<2024 年度财务决算报告>的议案；

4、议案四：关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案；
5、议案五：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案；
6、议案六：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案；
7、议案七：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案；
8、议案八：关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议
案；
9、议案九：关于向银行申请综合授信额度的议案；
10、会议听取事项：2024 年度独立董事述职报告；
（五）股东（或股东代表）提问与发言；
（六）现场股东投票表决；
（七）统计现场表决结果；
（八）宣读投票结果和决议；
（九）律师宣读法律意见书；
（十）与会人员签署会议记录等相关文件；
（十一）宣布会议结束。
议案一：关于<2024 年度董事会工作报告>的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会根据 2024 年经营情况及治理情况，编写了《2024 年度董事会
工作报告》。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
议案二：关于<2024 年度监事会工作报告>的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会根据对公司 2024 年经营情况的监督，编写了《2024 年度监事
会工作报告》。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第七届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
议案三：关于<2024 年度财务决算报告>的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等规定，公司根据实际财务决算情况编制了《2024 年度财务决算报告》。
具体内容详见本议案附件《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
附件：《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
议案三附件：
柏诚系统科技股份有限公司
2024 年度财务决算报告
2024年度，在公司董事会的正确决策和指导下，公司经营管理层和全体员工力出一孔，全面达成年度各项生产经营目标，取得了较好的财务成果。现将公司2024年度财务决算的有关情况汇报如下：
一、2024 年度财务报表审计情况
公司2024年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“容诚审字[2025]230Z1794号”标准无保留意见的《审计报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2024年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、2024 年度主要财务指标
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
/2024 年度 /2023 年度
资产负债率（合并） 49.11% 45.42%
每股净资产（元/股） 5.46 5.30
基本每股收益（元） 0.41 0.45
加权平均净资产收益率 7.48% 9.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.41 0.41
三、2024 年度主要财务数据
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动比例
流动资产 513,390.76 475,504.09 7.97%
非流动资产 52,596.61 32,336.94 62.65%
资产总额 565,987.37 507,841.03 11.45%

项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动比例
流动负债 277,610.04 230,539.99 20.42%
非流动负债 342.31 142.77 139.76%
负债总额 277,952.35 230,682.76 20.49%
归属于母公司股东权益 287,973.79 277,158.27 3.90%
合计
股东权益合计 288,035.02 277,158.27 3.92%
公司财务状况分析：
随着公司业务规模不断扩大，营业收入进一步增长，公司资产、负债规模也相应增长。2024 年末，公司资产负债率（合并）为 49.11%，整体处于合理水平，财务结构保持合理稳健。
2024 年末，公司非