日照港:日照港第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－017
日照港股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议的通知于2025年4月22日通过电子邮件方式发出。2025年4月28日，本次会议以现场方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。
会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1.审议通过《2025 年第一季度报告》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。
董事、监事、高管人员对《2025 年第一季度报告》签署了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.审议通过《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《日
照港股份有限公司关于间接控股股东延期履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：临 2025-019）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
3.审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《日照港股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-020）。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
报备文件
1.第八届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事专门会议第五次会议决议。
日照港股份有限公司董事会
2025年4月29日