广州港:广州港股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-024
债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01
广州港股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 4 月 27 日，广州港股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第
二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》《关于修订<公司股东会议事规则><公司董事会议事规则>的议案》《关于修订公司专门委员会议事规则的议案》《关于修订部分公司治理相关制度的议案》。现将有关修订情况公告如下：
一、《公司章程》及附件修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行)》等规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的部分条款作出修订，具体内容见附件。
本次修订的《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》尚需经公司股东会审议。
二、公司部分制度修订情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合《公司章程》的修订，公司对《公司审计委员会议事规则》《公司薪酬与考核委员会议事规则》
《公司战略委员会议事规则》《公司预算委员会议事规则》《公司提名委员会议事规则》《公司董事会秘书工作细则》《公司董事长办公会议管理规定》《公司独立董事管理规定》《公司对外担保管理规定》《公司关联交易管理规定》《公司募集资金管理规定》《公司内幕信息及知情人管理规定》《公司信息披露管理规定》等共十三项制度的相应条款作出修订。其中修订后的《公司独立董事管理规定》《公司对外担保管理规定》《公司关联交易管理规定》《公司募集资金管理规定》尚需提交公司股东会审议。
修订后的《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事管理规定》《公司对外担保管理规定》《公司关联交易管理规定》《公司募集资金管理规定》《公司内幕信息及知情人管理规定》《公司信息披露管理规
定》全文于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
附件：《公司章程》及《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》修订内容对照表
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

《广州港股份有限公司章程》修订情况对照表
原条款 修订条款
全文：股东大会 全文：相关条款中涉及“股东大会”的表述均相应修改成“股东
会”
第一条 为维护广州港股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东 第一条 为维护广州港股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》和其他有关规定， 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》和其他有
制订本章程。 关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。公司变更法定代表人的，
变更登记申请书由变更后的法定代表人签署。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

原条款 修订条款
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 根据《中国共产党章程》规定，在公司中设立党的组织、 第十条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组开展党的活动。党组织在保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻 织、开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，执行、参与公司重大问题决策、落实党管干部和党管人才原则、落 保障党组织的工作经费。
实党风廉政建设、加强对公司高级管理人员的监督、企业思想政治
工作、精神文明建设和群众组织等方面要发挥领导核心和政治核心
作用。公司党委要落实“三重一大”决策制度，切实履行好党风
廉政建设主体责任，纪委履行好监督责任。
公司健全完善相关制度，把加强党的领导和完善公司治理相结合，
统一规划，同步落实。党组织支持董事会、监事会和经理层依法行
使职权。对关系企业改革发展的重大问题，党组织事先研究，董事
会、总经理办公会议按法定程序决策。
公司应当为党组织的活动提供必要条件。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，对公司、股东、 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，对公司、股董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员， 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股
原条款 修订条款
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。员。
第十三条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以效益为中心，坚持 第十三条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以效益为中心，坚持客户至上、诚信服务，不断增强市场竞争力，促进公司持续协调发 客户至上、诚信服务，不断增强市场竞争力，促进公司持续协调展，努力实现企业经济价值和社会价值的最大化，把广州港建设成 发展，努力实现企业经济价值和社会价值的最大化，把公司建设为我国重要的现代港口物流中心和国际一流的深水枢纽港，成为在 成为全球一流的港口物流综合服务商。
国际上有重要影响的综合性港口经营人。
第十四条 ……二、公司经营范围：一般经营项目：企业管理服务 第十四条 ……二、公司经营范围：一般经营项目：企业管理；信（涉及许可经营项目的除外）;港务船舶调度服务;船舶通信服务; 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活企业自有资金投资;水上货物运输代理;道路货物运输代理；国际货 动；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；铁路运输辅助活动；港运代理;货物检验代理服务;货物报关代理服务;联合运输代理服务; 口理货；国际船舶管理业务；国际船舶代理；国内船舶代理；国装卸搬运;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险 际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务；从事国际品仓储）;港口及航运设施工程建筑;水利和内河港口工程建筑;软件 集装箱船、普通货船运输；国内集装箱货物运输代理；从事内地开发;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;水运工程设计 与港澳间集装箱船、普通货船运输；报关业务；集装箱制造；集服务;铁路沿线维护管理服务;集装箱制造;集装箱租赁服务;运输设 装箱租赁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；普通货物仓储服务备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）;货物进出口（专营专控商品 （不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；低温仓除外）;技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;房屋租 储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；赁;场地租赁（不含仓储）;物业管理；物流代理服务;供应链管理; 机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；集贸市场管理服务；仓储代理服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;商品信息咨 成品油批发（不含危险化学品）；供应链管理服务；物业管理；住询服务;冷库租赁服务（仅限分支机构经营）;市场经营管理、摊位 房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；软件开发；计算机系
原条款 修订条款
出租（仅限分支机构经营）;铁路运输通信服务（仅限分支机构经 统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工程管理服务。营）;信息系统集成服务（仅限分支机构经营）;无线通信网络系统 许可经营项目：港口经营；船舶港口服务；道路货物运输（不含性能检测服务（仅