万年青:董事会决议公告

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-45
债券代码：127017 债券简称：万青转债
江西万年青水泥股份有限公司
第十届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次临时会
议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于
2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体监事和部分高管列席了本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《公司 2025 年一季度报告》
会议审议通过了《公司 2025 年一季度报告》。详见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》公告的《江西万年青水泥股份有限公司 2025 年第一季度报告》（2025-47）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、会议审议通过了《关于核定 2025 年度公司高级管理人员业绩考核指标的
议案》
审议该议案时，关联董事、纪委书记韩勇先生履行了回避制度。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2025年4月28日