天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

新疆天润乳业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
新疆·乌鲁木齐
二〇二五年五月十五日

目 录

新疆天润乳业股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 ...... 1
新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 3
新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 18
新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ...... 25
新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度财务预算报告 ...... 29
新疆天润乳业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 ...... 31
新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度利润分配方案 ...... 32新疆天润乳业股份有限公司关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 ... 36
新疆天润乳业股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的议案 ...... 37
新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案 ...... 45新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案 .. 49
新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张列兵） ...... 50
新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（康莹） ...... 55
新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（龚巧莉） ...... 60
新疆天润乳业股份有限公司 2024 年年度股东大会议程
一、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 30 分
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 15
日的 9:15-15:00。
六、现场会议议程：
（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，出席或列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师；
（二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；
（三）审议下列议案：
1.《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》；
2.《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》；
3.《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》；
4.《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》；
5.《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》；
6.《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度利润分配方案》；
7.《新疆天润乳业股份有限公司关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》；
8.《新疆天润乳业股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的议案》；

9.《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》；
10.《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》。
（四）听取《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》；
（五）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；
（六）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，总监票人宣布表决结果；
（七）董事会秘书宣读本次股东大会决议；
（八）与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
（九）北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书；
（十）主持人宣布会议结束。
新疆天润乳业股份有限公司
2025 年 5 月 15 日
【议案一】
新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东授权代表：
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，中国式现代化迈出新的坚实步伐。随着央地政策不断加码，提振消费成为贯穿全年消费市场的一条主线，内需活力持续释放，新模式、新业态不断涌现。但乳制品行业整体承压，奶源过剩的局面未得到有效缓解，产品价格战日益激烈，行业转型升级迫在眉睫。2024 年，公司以积极的态度应对风险挑战，发挥区域特色优势，各项工作取得了一定的成绩。
一、公司总体经营情况
2024 年，面对复杂多变的形势，公司三大板块紧密协同，市场销售深挖渠道潜力、创新营销，乳品加工专注产品质量、灵活调整生产线，牧业养殖侧重优化牛群结构、把控奶源品质，有力保障了各项生产经营活动的平稳运行，公司经营韧性得到显著增强。2024 年，公司实现营业收入 28.04 亿元，较上年同期增长3.33%；归属于上市公司股东的净利润4,365.94万元，较上年同期下降69.26%；经营活动产生的现金流量净额 65,234.99 万元，较上年同期增长 89.45%；全年上缴各项税费 4,652.56 万元。
（一）销售板块
2024 年，公司坚持实施“用新疆资源，做全国市场”战略，以区域深耕与场景创新突围，积极拓展线上线下销售渠道，加大品牌宣传和行销推广力度，打造差异化产品矩阵以满足不同消费者需求，有力带动销售额的提升。2024 年，公司实现乳制品销量 29.43 万吨，较上年同期增长 3.43%。

1. 双主线驱动品牌宣传
2024 年，公司以“深耕新疆资源+年轻化破圈”双主线驱动品牌持续发声。一方面，在新媒体平台推出“新疆天山牧场溯源之旅”，邀请营养学专家及社交达人实地探访天润牧场，将天润“天选牧场，自然营养”的品牌理念与新疆地域文化深度绑定，提升品牌信任度。另一方面，公司与上海电音节等年轻潮流 IP合作，将天润产品植入消费场景，通过展区互动、产品试饮等方式吸引年轻消费者，塑造品牌“时尚健康饮品”形象。
2. 行销推广有序开展
报告期内，公司聚焦重点单品、新品及核心市场，结合节假日时点开展专项行销活动，在各渠道端结合新疆元素进行生动化陈列，增强消费体验。并创建景区推广新模式，将市场推广与新疆文旅相结合，借助新疆乳品节及独库公路、乌鲁木齐国际大巴扎景区开展新疆游互动营销活动，吸引大量游客的关注和参与。同时，深度挖掘民族市场潜力，将特色产品打入南疆地区集市，有效提升产品销量。
3.构建社区乳业新生态
2024 年，天润乳业乌鲁木齐工厂店全面升级至“3.0 版本”，14 家门店同步
开业，以“现打鲜奶+零添加牛乳馒头”打造社区消费场景，贴近居民日常生活圈，让工厂店成为“家门口的牧场”，进一步提升区域市场渗透率。门店设置自助打奶机、企业文化展示区及手工制作体验区，以“工场直供+极致新鲜”的健康饮食体验增强消费者互动性，同时新增干酪、希腊酸奶、花式酸奶等品类，并通过优化设备降低运营成本，提升制作效率。
（二）乳业板块
公司乳业事业部对五个乳品加工子公司持续进行产品质量、生产成本、安全环保和产品交付管控，严格产品质量标准，细化成本考核指标，实行严考核、严
问责、严管理，扎实做好乳品生产保障工作。2024 年乳制品产量 29.74 万吨，较去年同期提升 5.12%。
1. 成本管控见成效
2024 年，公司乳业事业部制定成本优化 52 条举措，细化各项生产成本考核
指标，降低大宗物品采购成本，通过设备技改提高设备运行效率和生产效率，各乳品子公司均按要求完成，有效实现节本降耗。同时，综合考虑各单位生产规模、人员总数、结构占比等因素制定优化编制方案，调整自动化改造后计件工资核算，实现单位人均产量提升的目标。
2. 严守质量安全底线
公司高度重视质量管理工作，不断完善各工厂质量标准，定期开展有针对性的质量巡查，组织质量管理专项培训，并借助信息化手段加强产品过程控制，产品出厂合格率及市场抽检合格率均达 100%。新农乳业连续 17 年通过中国有机产品认证，天润齐源通过中国学生饮用奶标志审核，天润科技优质乳工程认证顺利通过专家预审，显著提升公司产品美誉度。
3. 科技带动乳业创新
公司坚持以科技创新引领发展，2024 年，兵团乳制品产业创新研究院正式揭牌，公司科技创新平台已发展至 5 个，先后完成了牛初乳系列、长保质期鲜奶等 6 项科技项目验收，相关科技项目分别荣获中国乳制品工业协会技术进步二等奖、中国技术市场协会金桥奖二等奖及兵团技术发明一等奖。公司全年共开发一百余款新品，其中 16 款成功上市，包括有机纯牛奶、有机酸奶、西梅酸奶等各类特色产品，进一步丰富产品矩阵，打造新的增长点。
（三）牧业板块
2024 年初以来，公司牧业面临原料奶价格低迷和牛只价格下行的双重压力，公司及时调整战略，积极主动优化牛群结构，实施技术一致性管控，挖掘新疆本
地优质饲料资源，提升饲料转化效率，保障奶牛健康。公司牛只存栏 6.48 万头，平均成母牛年单产 10.66 吨。
1.加快推进基因遗传育种
公司牧业板块持续通过后备牛基因组检测，组建优质核心育种群，结合行业形势和公司发展战略调整优化中长期育种规划，重点从净效益、高产、长寿、高饲料转化效率等遗传关键指标进行改良，实现牛群提质增效，从数量型向质量型牛群规模转型升级，全面保障奶源保供基地的核心种母牛群的培育。
2.强化实验室监测健康保障
公司不断地完善自有牧场实验室相关配套检测设备，进一步夯实牧场的生物安全防控检测和牧场消毒及致病菌的有效评估评价，保障奶牛健康和原料乳质量安全。天润北亭、天润沙河、沙湾天润、天润烽火台等牧场相继通过减抗达标要求，天润北亭万头牧场通过中国良好农业规范认证。
3. 科研赋能为养殖增效节本
公司联合中国农业大学、新疆农业大学等科研院所，成立鲁兵奶业产业研究院（第十二师），建立研究生联合培养基地，重点聚焦奶牛养殖成本控制。通过玉米青贮和苜蓿的种植模式、收割工艺等技术优化和创新，关注饲草料的消化率和营养指标，强化源头品质控制，饲草料基本实现了本地化供给，为精准营养成本控制、饲草成本节约和优质稳定的原料乳保供奠定了基础。
二、截至2024年12月31日公司股本和股东情况
（一）股本情况
报告期内，公司总股本320,190,246股未发生变化，均为无限售流通股。
（二）股东情况
截至2024年12月31日，公司股东总数为28,424户。

三、公司治理情况
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，制定了《公司章程》及一系列法人治理细则，明确了各决策机构的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。
具体情况如下：
（1）关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行