科锐国际:关于召开2024年年度股东会的通知(更正后)

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-025
北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 4 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年
度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）以现场投票和网络投票
相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会。
2、股东会的召集人：北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开会议的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025
年 5 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025
年 5 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应 在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网 络投票。
同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00 深交所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 5F
北京科锐国际人力资源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项
表一：本次股东会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 √
报告>的议案》
6.00 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 √
7.00 《关于公司<2024 年年度利润分配预案>的议案》 √
8.00 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议 √
案》
9.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬和津贴的议案》 √
10.00 《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授
11.00 信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授 √
信手续的议案》
12.00 《关于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议 √
案》
13.00 《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 √
14.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
2、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、10.00、11.00、12.00、
13.00、14.00 提案已经第四届董事会第八次会议审议通过；2.00、9.00 提案已
经第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）、《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）、《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）、《关于继续开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》（公告编号：2025-011）、《关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-015）等以及同日披露的其他相关审议议案文件。

3、议案 7.00、13.00 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，本次会议所有审议事项均将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、第四届独立董事邢世鸿、荀恩东、姜俊禄将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传
真或信函须在 2025 年 5 月 21 日 15:00 前送达或传真至本公司董事会办公室，信
封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 5F 科锐国际董事
会办公室；邮编：100020。
2、登记时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 5F 科锐国际
董事会办公室。
4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

5、会议联系方式：
会务联系人姓名：贺乐斌
电话号码：010-59271212
传真号码：010-59271313
电子邮箱：Banahe@careerintlinc.com
6、本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件三”。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日
附件：
1、授权委托书；
2、2024 年年度股东会股东参会登记表；
3、参加网络投票的具体操作流程。
附件一：
授权委托书
北京科锐国际人力资源股份有限公司：
本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席北京科
锐国际人力资源股份有限公司 2024 年年度股东会，对以下议案以投票方式代为 行使表决权。本单位（本人）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使 表决权，后果均由本单位（本人）承担。
受托人无转委托权，表决权自委托签署日起至 2024 年年度股东会闭会时
止。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票 √
提案外的所有提案
非累积投票提案
《关于公司<2024 年
1.00 度董事会工作报告> √
的议案》
《关于公司<2024 年
2.00 度监事会工作报告> √