秦港股份:秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-009
秦皇岛港股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2025
年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合
通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
（一）《关于本公司 2025 年第一季度报告的议案》
本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日