*ST金时:董事会决议公告

证券代码： 002951 证券简称： *ST金时 公告编号： 2025-028
四川金时科技股份有限公司
董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十四次会议于
2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料
已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本
次会议由董事长李海坚先生主持， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中，以通
讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、马腾先生、方勇先生。全体监事和高级管
理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉 的议案》
公司 2024 年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度
的规定审议和编制， 报告内容真实、准确、完整反映了公司 2024 年度的财务状况和经
营成果等事项。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》 。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
（二） 审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
公司 2024 年度财务决算报告是根据年度审计报告编制的， 报告内容真实、准确、
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
完整反映了公司 2024 年度的财务状况。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年年度财务报告》 。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
（三） 审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉 的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议符合相关法律法规
和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《四川金时科技股份有限公司 2025 年一季度报告》。
（四） 审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
2024 年度，董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，
本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行职责，不断规范公司治理，严格执行股
东大会的各项决议，切实维护全体股东的合法权益。
公司独立董事郑春燕女士、 方勇先生、马腾先生向董事会提交了《2024 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，上述述职报告具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》 。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
（五） 审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
公司董事会认真听取了总经理李海坚先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，
认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作
报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产经营管理活动。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年度总经理工作报告》 。
（六） 审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，编制了《2024 年度内部控制评价报告》 。 2024
年度，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和
相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报
告内部控制重大缺陷， 公司内部控制体系健全，符合《企业内部控制基本规范》等有
关法规的规定，各项制度均得到了充分有效地实施，在公司经营管理各个业务环节发
挥了较好的管理控制作用。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》和《2024 年度内部控制规则落实自查表》。
（七） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关
规定，拟定的 2024 年年度利润分配方案，符合公司实际情况，有利于提振投资者对公
司未来发展的信心，具体情况如下：
公司拟以总股本为 405,000,000 股扣除公司回购专用证券账户持有的 4,994,540
股后的 400,005,460 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.0 元（含税），
本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
（八） 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金投资银行、
证券公司、基金公司等具有合法经营资格的金融机构发行的中低风险（R2）及以下风
险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品， 在上述额度范围内，资金可滚动使用。
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。为保证自有资金项目实施需要，并考虑
安全性，单项产品期限最长不超过一年。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
（九） 审议通过《关于使用自有资金进行产业投资的议案》
公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行新能源
领域的产业投资， 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，
资金可滚动使用。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用自有资金进行产业投资的公告》。
（十） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2025 年度审计机构，负责公司会计报表的审
计等相关工作，聘用期限为一年。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议
审议通过。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
（十一） 审议《关于第三届董事会董事 2025 年度薪酬方案的议案》
根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等
公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，公司拟制
了第三届董事会 2025 年度董事薪酬方案：
参与公司日常经营管理并担任相关职务的部分非独立董事按其担任的职务领取薪
酬，不再另行发放董事薪酬；未在公司担任职务的非独立董事李文秀的董事津贴标准
为人民币 39 万元/年（含税）。公司独立董事在公司领取固定津贴，标准为人民币 8
万元/年（含税）。
基于谨慎性原则，本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎
性原则，全体委员回避表决。 本次董事会所有董事均对本议案回避表决，本议案直接
提交公司股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等
公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会
薪酬与考核委员会审议，拟定了公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案：
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务与岗位责任等级确定年薪，按照
公司工资岗位绩效考核制度，结合职位、责任、能力、市场薪资水平、公司经营业绩
等综合因素对高级管理人员薪酬情况进行调整确定。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会薪酬与考核委员
会会议审议通过。
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，一致通过。 关联董事李海坚、 李文秀、
李杰、陈浩成回避表决。
（十三） 审议通过《关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消
除专项说明的议案》
公证天业对公司2023 年度财务报表出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保
留意见的审计报告（苏公 W[2024]A136 号）。报告期内，公司董事会、管理层积极采
取措施解决、消除上述非标事项涉及的影响，根据公证天业出具的《2024 年度审计报
告》和《关于金时科技 2023 年度审计报告非标意见所述事项影响已消除的专项审核报
告》，公司 2023 年度财务报表审计报告所涉非标事项的影响已消除。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议
审议通过。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《董事会关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消除的专
项说明》 。
（十四） 审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险
警示的议案》
公司董事会同意向深圳证券交易所提交公司股票撤销退市风险警示和其他风险警
示的申请。公司申请撤销股票交易退市风险警示和其他风险警示事项尚需深圳证券交
易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时
履行信息披露义务。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议
审议通过。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市