兴业银锡:2024年度董事会工作报告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》要求，忠实履行股东大会赋予的职责，全面贯彻落实股东大会各项决议，有序推进公司各项业务开展，为公司高质量发展提供坚实治理保障。现将公司董事会 2024 年工作情况及 2025 年工作重点汇报如下：
一、 2024 年公司总体经营情况
2024 年，是深入贯彻党的二十大精神、加快落实“十四五”规划目标的关键一年，也是公司“二三”规划（2024-2026 年）开局之年。这一年，公司在稳步提升经营指标的基础上，紧抓全球矿业发展机遇，聚焦银锡主业精准发力：一方面深化国际化布局，积极推进海内外战略资源并购，拓展优质矿产资源储备，持续加强地质勘查力度，夯实可持续发展根基；另一方面推动技术革新，同步强化安全管理、人才队伍建设和科技创新，为高质量发展注入强劲动力。
2024 年，公司扎实推进各项工作，圆满完成年度各项生产经营任务。依托于公司旗下优质在产矿山，公司实现了产量与效益双增长，战略布局成效凸显。
产量增长：2024 年，公司生产矿产锡 8,901.85 吨，较上年同比增长 14.58%，
矿产银 228.93 吨，较上年同比增长 14.68%；矿产锌 59,740.98 吨，较上年同比
增长 8.67%；矿产铅 16,958.57 吨，较上年同比增长 8.05%；矿产铜 2,906.43
吨，较上年同比增长 4.94%；矿产锑 1,351.70 吨，较上年同比增长 32.58%；矿
产铁 33.91 万吨，较上年同比减少 3.74%。2022 年-2024 年，公司主营产品（铋、
铁和金除外）产量均实现逐年递增。
业绩提升：2024 年，公司实现营业收入 427,038.72 万元，比上年同期增长
15.22%；利润总额为 176,522.61 万元，比上年同期增长 64.69%；归属上市公司股东净利润 152,985.86 万元，比上年同期增长 57.82%。

营业收入构成：2024 年，公司主营各类矿产品营业收入占公司整体营业收入比重情况如下：矿产锡 141,539.06 万元，占比 33.14%；矿产银 116,540.90
万元，占比 27.29%；矿产锌 98,103.61 万元，占比 22.97%；矿产铁 23,471.11
万元，占比 5.50%；矿产铅 23,036.35 万元，占比 5.39%，矿产铜 12,971.10 万
元，占比 3.04%；矿产锑 6,281.16 万元，占比 1.47%；矿产金 1,371.86 万元，
占比 0.32%。其中，矿产锡、矿产银营业收入合计占比达 60.43%。
二、2024 年董事会重点工作
（一）并购与探转采并举，公司资源储备再升级。
本年度，公司成功收购宇邦矿业，其双尖子山矿区白银资源储量丰富，根据美国地质勘探局发布的截止 2023 年 5 月的数据，宇邦矿业双尖子山矿区银铅锌矿白银保有储量占国内总储量的 20.93%，占全球白银储量的 2.70%；根据世界白银协会统计的截至 2023 年底的数据，单体银矿排名位列亚洲第一位，全球第五位。并购完成后，公司白银保有储量增至 24,536.7 吨，占国内总储量的 34.56%，占全球白银储量的 4.46%；根据世界白银协会统计的截至 2023 年底的数据，公司在白银公司中排名位列亚洲第一位，全球第八位。目前，双尖子山矿区具备丰富资源储量与成熟开采条件，公司将持续推进技术改造与生产优化，未来采选规模计划提升至 825 万吨/年，进一步释放产能、提高资源利用效率，为公司业绩长期稳定增长筑牢根基。
此外，公司年内完成了查干敖包、朝不楞、麻栗坡新厂冲等探矿权收购，并推动旗下部分矿山完成深部探转采工作，为延长矿山服务年限、增强资源保障能力奠定基础。
（二）入股远东黄金，开启国际战略资源布局。
在全球银锡资源整合加速、贵金属市场需求攀升的背景下，公司以自有资金1400 余万澳元认购澳大利亚证券交易所上市公司远东黄金（FarEastGold）定向增发股份，成为其重要战略股东。远东黄金拥有多个优质黄金、银矿项目，其中印度尼西亚 Woyla 项目勘探成果突出，资源潜力显著。本次投资后，公司将依托远东黄金的资源禀赋与区位优势，推动银锡与黄金资源协同开发，并凭借自身在
矿业管理、勘探及选矿技术领域的经验，助力远东黄金加快项目进展。同时，以此为契机深化东南亚矿业布局，加速国际化战略落地。
（三）积极践行 ESG 理念，助力公司可持续发展。
2024 年，公司在 ESG（环境、社会、治理）领域成果丰硕，构建起三维度价值创造体系。环境维度，以绿色矿山建设为核心，强化节能减排与资源循环利用，全年环保投入达 2500 万元，推动经济增长与生态保护协同发展，实现经济效益与环境效益双赢。社会维度，坚守“以人为本”理念，通过内部培训、职业晋升通道及权益保障机制，赋能员工成长，并积极支持社区发展。同时，积极履行社会责任，子公司全年累计对外捐赠 79.49 万元，涵盖牧民危房改造、畜牧生产扶持、公益事业资助、抗旱救灾、医疗设备捐赠及乡村振兴等多领域，2024 年 1月，公司获中国红十字会“中国红十字奉献奖章”，彰显社会责任担当。治理维度，董事会 ESG 委员会完成结构性优化，组建跨部门 ESG 工作组，通过定期对接
专业机构、制定《2024-2026 年 ESG 行动计划》及开展全员培训，推动 ESG 理念
深度融入公司运营，紧密衔接国家“双碳”战略目标。未来，公司将持续深化ESG 战略实践，致力成为行业可持续发展标杆。
（四）厚植文化，持续提升品牌价值。
“兴业矿业”更名为“兴业银锡”后，公司企业文化、VI 同步升级。至此，兴业银锡进入转型升级、战略调整的关键期，也标志着公司全面开启高质量发展的全新征程。为强化品牌影响，公司建设对外宣传平台，包括官网、公众号、自媒体等，全方位、立体展示阶段性发展成果。为强化员工归属感与认同感，公司组建“双质”文化宣讲团，深入各所属子公司进行巡回式现场宣讲。同时，在兴业银锡“二三”规划总目标中，着重提出“以双质文化为根”，并以深化“企业文化实效化”为工作方向，通过探索创新，初步实现了以“宣贯工作深入化、文化培训多维化、入职管理规范化、宣传成果特色化、氛围塑造浓郁化、评价体系科学化”的“六化”工作方法促动“企业文化实效化”的“一化”目标。企业文化的扎根深植，有力辅助了公司管理能力提升，成为战略落地的核心驱动力，将为公司战略转型提供价值引领、行为规范和可持续发展动能，真正实现“软实力”与“硬管理”的协同共振。

2024 年公司先后获得中国黄金协会科学技术奖、华夏时报第十八届金蝉奖“年度 ESG 优秀企业奖”、内蒙古民营企业 100 强等荣誉，彰显了兴业银锡的文化风貌及行业内良好的企业形象。
（五）落实监管部署，不断完善治理制度。
公司始终将合规治理作为高质量发展的基石，2024 年，公司围绕监管部署推动公司治理体系向规范化、精细化、科学化迈进，为公司稳健运营与可持续发展提供强有力的制度保障。
强化舆情管理机制：为有效应对新媒体时代舆论挑战，公司构建“监测预警-响应处置-引导管控”全链条舆情管理机制，制定《舆情管理制度》。通过建立快速反应与应急处置机制，实时跟踪网络舆论动态，精准把握舆情走向，确保在突发事件中及时发声、妥善应对，最大限度降低舆情对公司股价、商业信誉及生产经营的潜在冲击。
深化 ESG 信息披露规范：为提升 ESG 治理透明度，公司结合监管要求与行业
实践，修订《信息披露管理制度》，进一步明确 ESG 信息披露的内容框架，通过强化环境、社会、治理全维度信息披露，主动回应投资者与利益相关方关切，推动 ESG 理念与经营实践深度融合。
优化独立董事制度建设：根据证监会《独立董事管理办法》及深交所最新监管要求，公司修订《独立董事制度》，从任职资格、权责边界、履职保障等方面完善制度设计。通过强化独立董事独立性与专业性，提升董事会决策的科学性与监督效能。
（六）重视股东回报，持续提升现金分红。
2024 年，董事会坚持高质量、可持续发展理念，努力提升公司盈利能力，制定合理的分红政策，不断提升分红的稳定性、持续性和可预期性。2024 年度，公司计划向股东派发现金红利共 12,429.45 万元，分红金额再创历史新高，进一步增强了投资者的持股信心和获得感，与投资者共享公司的发展成果，最大程度地维护了投资者利益。

（七）强化投资者关系管理，构建常态化沟通机制。
公司董事会秉持“合规、主动、平等、诚实守信”的原则，持续强化与股东及潜在投资者的沟通交流，通过构建透明高效的沟通机制，动态向资本市场传递公司经营状况、战略规划及财务表现等核心信息。具体实践中，公司定期组织业绩说明会、投资者实地调研、参加券商策略会、机构反路演活动、电话会议等多元互动方式，主动倾听市场关切，积极回应热点问题，深化与机构投资者、分析师及中小股东的常态化互动，积极参与资本市场交流活动，进一步提升公司在资本市场的认知度与品牌影响力。未来，公司将继续深化投资者关系管理工作，以更开放的姿态链接市场，持续增强投资者信心，助力公司价值与资本市场认可度的双向提升。
三、董事会履职尽责情况
（一）董事会会议情况及决议内容
2024 年度，公司共召开 12 次董事会会议，会议的召集、召开、表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议内容涉及股权收购、对外投资、关联交易、提供担保、利润分配、调整组织机构、修订法人治理制度、定期报告等重要事项，会议做出的各项决议，均已得到有效落实。公司董事会具体工作情况如下：
召开时间 会议届次 审议议案
2024 年 1 月 第十届董事会 1.《关于公司及全资子公司融冠矿业为银漫矿业开展融资
22 日 第二次会议 租赁业务提供担保的议案》；
1.《2023 年度董事会工作报告》；
2.《2023 年度总经理工作报告》；
2024 年 4 月 第十届董事会
28 日 第三次会议 3.《2023 年度财务决算报告》；
4.《2023 年度利润分配预案》；
5.《2023 年年度报告全文及摘要》；

6.《2024 年第一季度报告》；
7.《2023 年度内部控制自我评价报告》；
8.《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》；
9.《审议董事会审计与法律委员会 2023 年度履职报告》；
10.《董事会审计与法律委员会对会计师事务所 2023 年度
履职