泰禾股份:关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-005
南通泰禾化工股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司为日常经营的需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《南通泰禾化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南通泰禾化工股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）等相关规定，对公司2024年日常性关联交易确认及2025年日常性关联交易情况进行合理预计。
公司2025年4月24日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。以上议案由公司独立董事专门会议进行了审议并发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。上述事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司2024年年度股东会审议。与该交易有关的关联董事已在董事会上对该议案回避表决，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计2025年度日常性关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生
类别 易内容 定价原则 已发生金额 金额
深圳诺普信作 销售农
向关联人 物科学股份有 药相关 市场定价 2,000.00 49.68 531.60
销售产品 限公司及其子 产品
公司

关联交易 关联人 关联交 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生
类别 易内容 定价原则 已发生金额 金额
利民控股集团 销售农
股份有限公司 药相关 市场定价 6,000.00 363.70 2,942.10
及其子公司 产品
SDS Biotech 销售农
K.K. 药相关 市场定价 4,000.00 0 0
产品
深圳诺普信作 采购农
物科学股份有 药相关 市场定价 1,000.00 0 0
限公司及其子 产品
公司
向关联人 利民控股集团 采购农
采购产品 股份有限公司 药相关 市场定价 1,000.00 110.14 73.01
及其子公司 产品
SDS Biotech 采购农
K.K. 药相关 市场定价 14,000.00 53.81 0
产品
上海泰伯生物 承租办 市场定价 500.00 9.63 40.00
关联方租 化工有限公司 公场所
赁 上海禾泽和企 出租办
业管理咨询有 公场所 市场定价 7.00 0 2.75
限责任公司
（三）2024年度日常性关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实际发 实际发生额 披露日
交易 关联人 关联交易 实际发生 预计 生额占 与预计金额 期及索
类别 内容 金额 金额 同类业 差异（%） 引
务比例
（％）
深圳诺普信作
物科学股份有 销售产品
向关 限公司及其子 531.61 5,000 0.14 -89.37
联人 公司
销售 利民控股集团 审议该
、采 股份有限公司 销售产品 2,942.10 8,000 0.87 -63.22 事项时
购产 及其子公司 公司尚
品 利民控股集团 未上市
股份有限公司 采购产品 73.01 8,000 0.03 -99.09 ，未予
及其子公司 以披露
上海泰伯生物 租赁办公 。
关联 化工有限公司 场所 40.00 500 15.74 -92.00
方租 上海禾泽和企 出租办公
赁 业管理咨询有 场所 2.75 - 8.33 -
限责任公司
公司董事会对日常关联交易实际发 公司与关联方日常性关联交易的发生是基于公司经营
关联 实际发 实际发生额 披露日
交易 关联人 关联交易 实际发生 预计 生额占 与预计金额 期及索
类别 内容 金额 金额 同类业 差异（%） 引
务比例
（％）
生情况与预计存在较大差异的说明 发展的实际需求，在日常经营过程中，遵循市场化原
则，积极参与市场竞争，适应市场行情的变化，日常
关联交易实际发生情况与预计虽然存在一定差异，但
对公司整体经营未构成重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际 独立董事认为公司关联交易实际发生情况与预计存在发生情况与预计存在较大差异的说 差异，是公司遵循市场化原则、正常经营发展的结果
明 ，不会损害股东特别是中小股东的利益，不存在对关
联人产生依赖的情形。
注：公司向关联方上海禾泽和企业管理咨询有限责任公司出租房屋金额很小，当年未做交易预计。
二、关联人基本情况和关联关系
1、深圳诺普信作物科学股份有限公司
统一社会信用代码：9144030071524157XP
公司类型：股份有限公司（上市）
住所：深圳市宝安区西乡水库路113号（仅作办公用）
法定代表人：高焕森
注册资本：100,519.131万元人民币
成立日期：1999年9月18日
营业期限：长期
经营范围：农化产品应用技术研究；农药销售；农药技术检测；农业技术开发，农业技术转让，农业技术服务，农业技术咨询；货物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审计及禁止的项目）。农药加工、复配（按国家石油和化学工业局农药生产批准证书办理）。
与公司的关联关系：本公司持股5%以下股东，深圳诺普信作物科学股份有限公司是依法存续且经营正常的上市公司，具有良好的履约能力。根据相关法律法规及企业会计准则的要求，公司比照关联方执行相关审批程序。
至2024年12月31日，资产总额11,229,976,236.79元，净资产4,079,187,909.04元，2024年营业收入5,288,197,241.74元，净利润561,101,652.27元。目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力。
2、利民控股集团股份有限公司
统一社会信用代码：913203001371181571
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：江苏省新沂经济开发区
法定代表人：李新生
注册资本：37,121.5844万元人民币
成立日期：1996年12月17日
营业期限：长期
经营范围：许可项目：农药批发；农药零售；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：股权投资；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；控股公司服务；企业总部管理；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业专业及辅助性活动；肥料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；化肥销售；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关联关系：本公司控股子公司的少数股东，利民控股集团股份有限公司是依法存续且经营正常的上市公司，具有良好的履约能力。根据相关法律法规及企业会计准则的要求，公司比照关联方执行相关审批程序。
履约能力分析：利民控股集团股份有限公司不是失信被执行人，截至2024年12月31日，资产总额6,660,284,764.42元，净资产2,695,504,377.94元，2024年营业收入4,237,402,851.27元，净利润93,438,391.97元。目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力。

3、SDS Biotech K.K.
住所：日本国东京都千代田区神练塀町3号
法定代表人：阿部彻
成立日期：1968年10月7日
公司法人等番号：0100-01-092764
经营范围等：制造、销售农药及动物用药、