广济药业:2024年度董事会工作报告

湖北广济药业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度公司董事会工作汇报如下：
一、2024 年度主要工作回顾
2024 年，面对内外经营挑战，公司董事会锚定目标真抓实干，顶压前行攻坚克难，制定广济药业高质量发展行动方案，开启广济药业“二次创业”新征程，取得了一定的工作成效：
（一）深化改革、筑牢根基。公司新一届党委及经营班子上任以来，携手并进、务实笃行，开展一系列内部改革工作，激发公司高质量发展内生动力。一是筑牢核心产品优势。对于核心竞争优势的 VB2 系列产品，支持孟州公司释放产能满负荷生产，以规模效应及各项管理细节提升，有效排布产量，进一步强化市场竞争优势。二是重塑医药制剂销售体系。公司以全资子公司济康公司为制剂销售主体重建制剂营销体系，引入 50多名新型营销人才自建强化销售队伍。三是大力推进二次创业及高质量发展方案，实施湖北广济医药科技有限公司股权转让，回笼资金 4000 多万元；引入 2.5 亿元战略投资资金，支持广化制药医药原料基地建设，完成公开挂牌增资事项，进一步优化公司整体资源配置。
（二）刀刃向内、精准治亏。2024 年公司被证监会立案稽查，公司董事会、经营层高度重视，积极配合监管机构调查，并“以案为鉴”在内部开展联合审计，及时疏堵点、堵漏洞，确保公司业务合规经营。一是对经销贸易业务责任主体济康公司开展了“医疗反腐”专项审计、合规制度检查等工作，联合纪委对相关责任人进行了处置，及时修订完善内控风险制度，加大对经销业务应收预付账款清收力度及时“止血”。二是针对收购资产济宁公司持续亏损问题，公司董事会多措并举、压实责任，招引行业优秀技术团队进行技术升级改造，减少非必要生产人员，集中力量聚焦异维 C 纳、乳酸乙酯产品，
采取“低成本运行”策略，集中维生素 B6 医药级优势产品生产，加强存货清销，回笼资金，压缩人员、降低管理费用。
（三）科创赋能、深耕蓄势。一是重塑科技创新管理体系。确立总工程师作为科技创新的第一责任人，加强公司国际注册平台以及技术人才培养基地建设，对科研管理制度流程展开系统性梳理与修订，构建起涵盖研发立项、项目进度管控、绩效考核评估以及合同档案管理的全链条闭环管理机制，为公司的长远发展提供坚实的科技支撑。二是加强公司创新平台建设。旗下新增两家高新技术企业，广济药业、孟州公司与惠生公司均成功获批省级专精特新中小企业，专精特新企业总数达到 3 家；济宁公司成功申报“济宁市合成生物学重点实验室”及“济宁市企业技术中心”；生物技术研究院的合成生物学实验室已基本建设完成，引入1名合成生物学博士以及多名生物发酵硕士等高端人才，为公司在科技创新领域的持续突破奠定坚实基础。三是加快科技成果转化。在国际市场开拓方面，获得核黄素磷酸酯钠欧盟注册授权，成功打开欧盟市场。在产品注册与工艺变更方面，一举拿下西甲硅油原料药注册、核黄素磷酸钠原料药工艺变更、VB6 化学原料药工艺变更、泮托拉唑钠肠溶片一致性评价、盐酸伐昔洛韦片一致性评价等批件。在
知识产权方面，2024 年共申请专利 45 件，其中发明专利 26 件、授权专利 19 件；公司
累计拥有专利 161 件，取得了 3 件科技成果登记证书，公司创新活力有效提升。
（四）合规经营、依法治企。2024 年公司董事会积极吸取证监会立案教训，制定公司合规管理经营手册，加大对董监高培训力度，加强财务监督职能，切实发挥董事会各项职能，分条线加深依法治企、合规经营理念。一是加强业财融合，提升财务监督水平，确保财务信息披露准确。二是在安全管理方面，严格落实安全生产责任制，与所属分子公司及相关部门共 22 个单位的主要负责人签订《2024 年安全生产责任状》，形成了严密的安全生产责任网，进一步保障风险分级管控和隐患排查治理体系向常态化运行。三是在质量管理方面，优化组织机构，明确岗位职责，生产管理和质量管理部门负责人互不兼任，实行药品质量受权人制度，建有独立的检验机构，确保产品质量。四是在环保管理方面，认真贯彻落实各项法律法规，强化环保目标责任制，开展环保相关培训，提升全员环保意识，加强对分、子公司环保巡查管理，强化各分、子公司环境管理体系稳定运行。公司报告期内未受到监管处罚。
（五）党建引领、严肃作风。一是坚持党的全面领导。公司党委把握发展大局，参与公司重大决策的制定和实施，发挥党组织作用和党员先锋模范作用，将党建工作与公
学习。始终坚持把党的政治思想建设摆在首位，时刻关注国际大事和政策变化，紧密结合企业自身发展，科学开展党委中心组学习和各基层党组织主题党日活动。三是坚持全面从严治党。公司将党风廉政建设和反腐倡廉纳入议事日程，研究制定了《党风廉政建设工作责任清单》《清廉国企建设工作要点》，将清廉广济建设融入公司经营管理全过程，筑牢企业高质量发展廉洁防线。
二、不断提升董事会工作效能
（一）审慎开展重大决策
2024 年度，公司共召开 11 次董事会，会议情况如下：
1、2024 年 1 月 26 日，公司召开第十届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于聘任胡明峰先生为公司副总经理的议案》《关于聘任熊毅先生为公司财务总监的议案》《关于聘任方智先生为公司副总经理、总工程师的议案》。
本次会议决议公告已于 2024 年 1 月 27 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国
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2、2024 年 4 月 12 日，公司召开第十届董事会第四十次（临时）会议，审议通过《关
于聘任卢子龙先生为公司总经理的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》。
本次会议决议公告已于 2024 年 4 月 13 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国
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3、2024 年 4 月 24 日，公司召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过《2023
年年度报告及摘要》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《关于2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2023 年年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《2024 年第一季度报告》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
本次会议决议公告已于 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国
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4、2024 年 5 月 29 日，公司召开第十届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
本次会议决议公告已于 2024 年 5 月 30 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国
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5、2024 年 8 月 13 日，公司召开第十届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过
《关于选举公司独立董事的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
本次会议决议公告已于 2024 年 8 月 14 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国
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6、2024 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过《2024
年半年度报告及摘要》。
本次会议决议公告已于 2024 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国
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7、2024 年 9 月 11 日，公司召开第十届董事会第四十五次（临时）会议，审议通过
《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
本次会议决议公告已于 2024 年 9 月 12 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国
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8、2024 年 9 月 27 日，公司召开第十一届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关
于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》。
本次会议决议公告已于 2024 年 9 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国
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9、2024 年 10 月 29 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《2024 年
第三季度报告》《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权的议案》。
本次会议决议公告已于 2024 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中
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10、2024 年 11 月 15 日，公司召开第十一届董事会第三次（临时）会议，审议通过
《关于经理层换届暨聘任高级管理人员的议案》《关于聘任吴爱珍女士为公司证券事务代表的议案》。
本次会议决议公告已于 2024 年 11 月 16 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中
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11、2024 年 12 月 27 日，公司召开第十一届董事会第四次（临时）会议，审议通过
《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的议案》。
本次会议决议公告已于 2024 年 12 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）充分发挥独立董事作用
2024 年，公司独立董事均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独