皖通科技:章程修正案

安徽皖通科技股份有限公司
章程修正案
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国
证券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等
最新有关规定，公司结合实际经营情况，现对《公司章程》相关内容
进行修改如下：
序号 原章程的内容 修改后的内容
第五章 董事会 第五章 董事和董事会
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第一节 董事 第一节 董事的一般规定
2 新增 第三节 独立董事
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
的合法权益，规范公司的组织和行 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
为，根据《中华人民共和国公司法》 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
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（以下简称《公司法》）、《中华人 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。
法》）和其他有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 42543.1749
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41024.5949 万元。 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董
人。 事，为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去公司法定代表
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人，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日
内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法

序号 原章程的内容 修改后的内容
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法
定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担
份，股东以其认购的股份为限对公司 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
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承担责任，公司以其全部资产对公司 任。
的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
即成为规范公司的组织与行为、公司 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
与股东、股东与股东之间权利义务关 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
系的具有法律约束力的文件，对公 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有
司、股东、董事、监事、高级管理人 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
7 员具有法律约束力的文件。依据本章 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东
程，股东可以起诉股东，股东可以起 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高
诉公司董事、监事、总经理和其他高 级管理人员。
级管理人员，股东可以起诉公司，公
司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司
8 人员是指公司的副总经理、董事会秘 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书、财务负责人。 书。
第十四条 第十四条
…… ……
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许可项目：建设工程施工；建设工程 许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电
设计；建筑智能化系统设计（依法须 电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；

序号 原章程的内容 修改后的内容
经批准的项目，经相关部门批准后方 建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，
可开展经营活动）。 经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
开、公平、公正的原则，同种类的每 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
一股份应当具有同等权利。 利。
10 同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价
条件和价格应当相同；任何单位或者 格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
个人所认购的股份，每股应当支付相 价额。
同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明
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币标明面值。 面值。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司已发行的股份数为
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41024.5949 万股，均为普通股。 42543.1749 万股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份
购买或者拟购买公司股份的人提供 提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
任何资助。 外。
13 为公司利益，董事会按照本章程的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
需要，依照法律、法规的规定，经股 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
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东大会分别作出决议，可以采用下列 可以采用下列方式增加资本：
方式增加资本： (一) 向不特定对象发行股份；

序号 原章程的内容 修改后的内容
(一)公开发行股份； (二) 向特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (三)向现有股东派送红股；
(三)向现有股东派送红股； (四)以公积金转增股本；
(四)以公积金转增股本； (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定
(五)法律、行政法规规定以及中国证 的其他方式。
监会批准的其他方式。
第二十六条 第二十六条
…… ……
属于第（三）项、第（五）项、第（六） 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情
15 项情形的，公司合计持有的本公司股 形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过
份数不得超过本公司已发行股份总 本公司已发行股份总数的 10%，并应当在 3 年
额的 10%，并应当在 3 年内转让或者 内转让或者注销。
注销。
第二十七条 公司的股份可以依法转 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
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让。
第二十八条 公司不接受本公司的股 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质
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票作为质押权的标的。 权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股
份，自公司成立之日起 1 年内不得转 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起
让。公司公开发行股份前已发行的股 1 年内不得转让。
份，自公司股票在证券交易所上市交 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持
易之日起 1 年内不得转让。 有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确
18 公司董事、监事、高级管理人员应当 定的任职期间每年转让的股份不得超过其所
向公司申报所持有的本公司的股份 持有本公司同一类别股份总数的 25%；所持本
及其变动情况，在任职期间每年转让 公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内
的股份不得超过其所持有本公司股 不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让
份总数的 25%；所持本公司股份自公 其所持有的本公司股份。
司股票上市交易之日起1年内不得转 法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其

序号 原章程的内容 修改后的内容
让。上述人员离职后半年内，不得转 所持本公司股份另有规定的，从其规定。
让其所持有的本公司股份。
第三十一条 公司依据证券登记机构 第三十一条 公司依据证券登记结算机构提供
提供的凭证建立股东名册，股东名册 的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持
是证明股东持有公司股份的充分证 有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份
19 据。股东按其所持有股份的种类享有 的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股
权利，承担义务；持有同一种类股份 份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
的股东，享有同等权利，承担同种义
务。
第三十三条 公司股东享有下列