一心堂:2024年度监事会工作报告

一心堂药业集团股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监
事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的
原则，认真履行监督职责，积极开展相关工作，依法行使职权。对公司依法运作
情况、财务状况、重大事项、关联交易、内部控制和信息披露情况以及董事、高
级管理人员履职情况等事项进行了有效的审查和监督，并提出意见和建议，确保
股东大会各项决议的贯彻落实，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将
2024 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，监事会成员认真审议并通过了各
项议案。监事会的召集召开、监事权利的行使以及决议内容均符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。监事会通过对公
司财务报表、财务票据等核查及通过日常对公司各部门的监督、检查，适时通过
会议和报告形式提出监事意见和改善建议，并跟踪落实改善情况，认真履行监督
职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护公司利益和全体股东的
利益。2024 年度监事会会议召开情况如下：
序号 时间 届次 议案审议情况
1. 《关于使用自有资金对控股子公司云中药业有限公司
增加注册资本的议案》；
2. 《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外
投资取得河南一心堂康健药业有限公司控股权并增加其注
第六届监事会第 册资本的议案》；
1 2024 年 2 月 22 日 六次会议 3. 《关于增加 2018 年度公开发行可转换公司债券信息化
建设项目实施主体和实施地点的议案》；
4. 《关于开展资产池业务的议案》；
5. 《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为
其提供担保的议案》；
6.《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》。
2 2024 年 3 月 18 日 第六届监事会第 1.《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投
七次会议 资取得一心堂国控大药房河南连锁有限公司控股权的议
案》；
2.《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重
庆市万州区爱一百药房 10 家门店资产及其存货的议案》；
3.《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购山
西省鑫金牛大药房医药连锁有限公司 21 家门店资产及其
存货的议案》；
4.《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个
解除限售期解除限售条件成就的议案》。
1. 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；
2. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
3. 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
4. 《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》；
5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于公司 2023 年决算报告的议案》；
7. 《关于公司募集资金专项报告——2023 年度募集资金
3 2024 年 4 月 26 日 第六届监事会第 存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
八次会议 8. 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
9. 《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》；
10. 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明的议案》；
11. 《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为
其提供担保的议案》；
12. 《关于公司调整 2024 年度与广州白云山医药集团股
份有限公司及其子公司》。
1. 《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为
其提供担保的议案》；
2. 《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购
重庆市万家康医药有限公司 39 家药店资产及其存货的议
案》；
3. 《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购
阳泉百济大药房有限公司 15 家药店资产及其存货的议
案》；
第六届监事会第 4. 《关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司
4 2024 年 6 月 13 日 六次临时会议 收购广西宝芝林药业有限公司 29 家药店资产及其存货的
议案》；
5. 《关于使用自有资金对全资子公司河南鸿翔一心堂药
业有限公司增加注册资本的议案》；
6. 《关于使用自有资金对全资子公司一心堂健康管理有
限公司增加注册资本的议案》；
7. 《关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云
南）有限公司增加注册资本的议案》；
8. 《关于使用自有资金对全资子公司医云药房（云南）有
限公司增加注册资本的议案》。
5 2024 年 8 月 30 日 第六届监事会第 1. 《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；

九次会议 2. 《关于公司募集资金专项报告——2024 年上半年募集
资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
1. 《关于使用自有资金对全资子公司广西鸿翔一心堂药
业有限责任公司增加注册资本的议案》；
2. 《关于使用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医
6 2024 年 10 月 11 日 第六届监事会第 药连锁有限公司增加注册资本的议案》；
十次会议 3. 《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药
业有限公司增加注册资本的议案》；
4. 《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连
锁有限公司增加注册资本的议案》。
7 2024 年 10 月 30 日 第六届监事会第 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
十一次会议
1. 《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的
议案》；
2. 《关于同意