康欣新材:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-019
康欣新材料股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本议案尚需提交康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会审议。
●本次关联交易为公司日常经营行为，不会影响公司的独立经营能力，公司不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况
2025年4月25日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵建东先生、孟娟女士、吴佳蓉女士、刘陶女士回避表决本议案。本次关联交易事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。
2.独立董事专门会议意见
经公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，认为公司及子公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为正常的业务合作，有利于促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，交易真实有效。2024 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
截止报告期末，公司 2024 年实际关联交易发生金额为 99,906.67 万元，如
下表所示：

关联交 2024 年度预计金额 2024 年度实
易类别 关联方主体 (万元) 际发生金额
（万元）
江苏香江集采建材科技有限公司 1.81
采购商 无锡山水绿建科技有限公司 0.63
品、接受 无锡市城科慧建工程有限公司 24.88
劳务 无锡市金佳物业管理有限公司 5.70
江苏尤佳竹木科技有限公司 557.57
无锡城投建设有限公司 740.00 378.02
无锡恒元发置业有限公司 700.00 167.36
无锡市城投广场营运有限公司 400.00 557.35
销售商 无锡市建设发展投资有限公司 30.00 135.40
品、提供
劳务 无锡城投建设有限公司山水城分公司 437.33
无锡市城市投资发展有限公司 100.00
无锡市乡村投资振兴有限公司 400.00
江苏香江集采建材科技有限公司 3,000.00
与日常经
营相关的 无锡山水绿建科技有限公司 40.62
其他交易
湖北汉川农村商业银行股份有限公司 10,600.00 10,600.00
向关联方 无锡市建设发展投资有限公司 87,000.00
借款 公司无锡财通融资租赁有限公司 100,000.00
无锡市建融实业有限公司
合计 115,970.00 99,906.67
注 1：以上数据均为不含税金额。
注 2：上述关联人包括关联方主体及其合并范围内子公司。
注 3：上表中合计值与各分项值加总如有尾差系四舍五入所致。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司 2025 年度经营计划，预计 2025 年度公司及子公司与控股股东无锡
市建设发展投资有限公司及其合并范围内的子公司发生的日常关联交易金额合计为 7,548.62 万元，关联借款为 100,000.00 万元，情况如下：
本年年初至披
关联交 本次预计金额 露日与关联人 上年实际发
易类别 关联方主体 （万元） 累计已发生的 生金额（万
交易金额(万 元）
元)

江苏香江集采建材科技 - - 1.81
有限公司
无锡山水绿建科技有限 - - 0.63
公司
采购商 无锡市城科慧建工程有
品、接受 限公司 - - 24.88
劳务
无锡市金佳物业管理有 6.00 - 5.70
限公司
江苏尤佳竹木科技有限 - - 557.57
公司
江苏香江集采建材科技 4,425.00 - -
有限公司
无锡城投建设有限公司 2,526.00 - 378.02
无锡恒元发置业有限公 - - 167.36
销售商 司
品、提供 无锡市城投广场营运有
劳务 限公司 459.00 74.17 557.35
无锡市建设发展投资有 92.00 0.85 135.40
限公司
无锡城投建设有限公司 - - 437.33
山水城分公司
与日常
经营相 无锡山水绿建科技有限 40.62 10.15 40.62
关的其 公司
他交易
向关联 无锡市建设发展投资有 100,000.00 - 87,000.00
方借款 限公司
合计 107,548.62 85.17 89,306.67
注 1：以上数据均为不含税金额。
注 2：上述关联人包括关联方主体及其合并范围内子公司。
注 3：上述关联交易预计区间为 2025 年度。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况、关联关系
1、无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”），注册地：江苏省无锡市，注册资本: 1,856,442 万元人民币，经营范围：房地产开发与经营（凭有效资质证书经营）；利用自有资产对外投资；工程项目管理；物业管理(凭有效资质证书经营)；城市建设项目的招商引资；城市建设综合开发；市政工程施工、
园林绿化工程施工（以上凭有效资质证书经营）；自有房屋、设施设备的租赁（不含融资性租赁）；金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金交电的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告披露日，无锡建发持有公司 38.44%股份，为公司控股股东。
2、无锡城投建设有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 30,000 万元人民币，经营范围：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；软件开发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
无锡城投建设有限公司是无锡城建发展集团有限公司全资子公司无锡市城市投资发展有限公司的控股子公司。
3、无锡恒元发置业有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 63,522万元人民币，经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；住房租赁；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
无锡恒元发置业有限公司是无锡建元资产管理有限公司参股 34%、无锡市房地产开发集团有限公司参股 15%的公司。无锡建元资产管理有限公司是无锡建发的全资子公司。无锡城建发展集团有限公司全资子公司无锡市安居投资发展有限公司持有无锡市房地产开发集团有限公司 80%的股权。
4、无锡市乡村投资振兴有限公司，注册地：江苏省无锡市，注册资本 200,000万元人民币, 经营范围：建设工程设计;建设工程施工;房地产开发经营;住宅室内装饰装修;住宿服务;餐饮服务;农作物种子经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:以自有资金从事投资活动;土地整治服务;房屋拆迁服务;土地使用权租赁;住房租赁;非
居住房地产租赁;智能农业管理;互联网销售（除销售需要许可的商品）;农业专业及辅助性活动;农业科学研究和试验发展;技