深深房Ａ:董事会决议公告

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B
（公告编号：2025-009）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025年4月25日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2025年4月18日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第一季度报告》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《2025 年第一季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2024 年合规建设年度报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会合规委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2024 年度内控体系工作报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2025 年度重大风险评估报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次会议还听取了《2025 年第一季度内部审计工作报告》。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第十七次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
（三）公司董事会合规委员会2025年第一次会议决议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 28 日