文科股份:年度股东大会通知

证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2025-039
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2025年4月25日公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，公司决定于2025年5月16日（星期五）下午2:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（三）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午2:30。
（四）网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场
和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
（七）会议出席对象：
1.截至2025年5月9日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东
大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时
股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托
书见附件）。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新
城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。
二、会议审议事项
（一）表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 √
4.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 √
议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 √
对象发行股票的议案》

累积投票提案
10.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（6）人
10.01 非独立董事潘肇英先生 √
10.02 非独立董事卢国枨先生 √
10.03 非独立董事莫静怡女士 √
10.04 非独立董事杜增明先生 √
10.05 非独立董事李从文先生 √
10.06 非独立董事吴仲起先生 √
11.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
11.01 独立董事王雍君先生 √
11.02 独立董事蓝裕平先生 √
11.03 独立董事惠丽丽女士 √
12.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选人数（2）人
12.01 监事罗晓红女士 √
12.02 监事何丽菊女士 √
上述议案1、议案3-11已经第五届董事会第四十四次会议审议通过，议
案2、议案12已经第五届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公
司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
公告信息。
（二）特别强调事项
1.议案5、议案7-12为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资
者的表决单独计票并披露。
2.议案7涉及关联股东，需回避表决，由非关联股东对议案进行审议表
决。
3.议案10-12以累积投票的方式进行表决，应选非独立董事6名、独立董
事3名、监事2名。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
5.根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 5 月 12 日 9:00-17:00
（二）登记方式：
1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；
2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；
3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或者邮件方式登记，信函或邮件应包含上述内容的文件资料（信函方式以 2025 年
5 月 12 日 17:00 前到达本公司为准）。
（三）登记地点：董事会秘书办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼
邮编：528315
联系电话：0755-33052661
指定传真：0755-83148398
电子邮箱：investor@wkyy.com
联系人：覃袤邦
（二）会议费用
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（三）授权委托书见附件2
六、备查文件
（一）第五届董事会第四十四次会议决议
（二）第五届监事会第二十四次会议决议
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2025年4月26日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362775”，投票简称为“文科投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票