ST世龙:2024年度董事会工作报告

江西世龙实业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，充分发挥董事会的战略决策作用，努力完善公司治理水平，推动公司各项业务稳健发展。
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年，国内外宏观经济环境复杂多变。在董事会和经营层的正确领导下，全公司上下齐心协力，砥砺前行。报告期内，公司生产在确保安全、环保的前提下，持续推进生产装置的优化升级，不断提升产品质量，积极促进产品的产能释放，充分发挥产品规模效益；同时，公司积极应对市场挑战，灵活调整经营策略，有效降低了运营成本，提高了市场竞争力。通过加大市场拓展力度，进一步拓宽了销售渠道，公司主要产品产销量均实现同比增长。
报告期内，公司主要产品 AC 发泡剂、烧碱及氯化亚砜销售价格较上年同期均有小幅度地下跌，双氧水产品销售价格亦同比下降。公司于报告期内持续加大生产负荷和营销力度，AC 发泡剂、氯化亚砜、双氧水等主要产品的产销量均实现同比增长。与此同时，由于市场原因，公司对其他部分产品采取了减产和压产的措施，故全年实现营业总收入 198,482.99 万元，同比下降 5.07%。报告期内，公司尿素、煤、氢氧化钙等大宗原材料及能源用电的采购成本较上年同期均有所下降，产品综合毛利率同比上升，公司经营业绩同比上升，全年实现归属于上市公司股东的净利润 2,617.09 万元，较上年同期上升 43.08%。
二、2024 年董事会日常工作情况

公司董事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极发挥董事会在公司治理体系中的核心作用，定期组织召开董事会专门委员会、董事会及股东大会等重要会议，及时审议并决策公司的重大事项，确保董事会运作的规范性、务实性和高效性。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，审议并通过 37 项会议议案。历次
董事会会议的提案、召集、出席、议事及表决等均按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关要求规范运作。本年度董事会会议召开具体情况如下：
召开日期 会议届次 审议事项
1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案
2、关于 2023 年度总经理工作总结和 2024
年度工作计划的议案
3、关于 2023 年年度报告及摘要的议案
4、关于 2023 年度财务决算报告的议案
5、关于 2024 年度财务预算报告的议案
6、关于 2023 年度利润分配预案的议案
7、关于 2024 年度预计日常关联交易的议
案
8、关于 2023 年度内部控制自我评价报告
的议案
9、关于内部控制规则落实自查表的议案
10、关于变更公司住所及修订《公司章程》
的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议
案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
2024 年 4 月 25 日 第五届董事会第十一次会议 13、关于修订董事会各专门委员会实施细
则的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议
案
15、关于制定《独立董事专门会议工作制
度》的议案
16、关于修订《总经理工作细则》的议案
17、关于修订《董事会秘书工作细则》的
议案
18、关于修订《关联交易决策制度》的议
案
19、关于修订《对外担保管理办法》的议
案
20、关于修订《内部审计制度》的议案
21、关于制定《会计师事务所选聘制度》
的议案
22、关于董事会对独立董事独立性评估专
项意见的议案

召开日期 会议届次 审议事项
23、关于审计委员会对 2023 年度会计师事
务所履行监督职责情况报告的议案
24、关于为子公司提供担保额度的议案
25、关于前期会计差错更正及追溯调整的
议案
26、关于会计政策变更的议案
27、关于召开公司 2023 年年度股东大会的
议案
28、关于 2024 年第一季度报告的议案
1、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案
2、关于 2024 年半年度利润分配预案的议
2024 年 8 月 27 日 第五届董事会第十二次会议 案
3、关于聘任 2024 年度审计机构的议案
4、关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案
2024 年 10 月 28 日 第五届董事会第十三次会议 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案
1、关于换届选举公司第六届董事会非独
立董事的议案
2、关于换届选举公司第六届董事会独立
董事的议案
2024 年 12 月 17 日 第五届董事会第十四次会议 3、关于修订《大股东、董事、监事及高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度》的议案
4、关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案