鱼跃医疗:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2025-015
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、日常关联交易的概述
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需要，预计 2025 年度与苏州日精仪器有限公司（以下简称“苏州日精”）发生的关联交易金额不超过 4,000.00 万元。2024 年度，公司与苏州日精、丹阳市河阳电镀有限公司（以下简称“河阳电镀”）、云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”）实际发生的日常关联交易金额分别为 3,120.46 万元、2,457.13 万元、2451.58 万元。
2、2025 年度预计日常关联交易类别及金额
上年实际发生
关联 年初至披露日
关联交 预计金额 占同类业
交易 关联人 已发生金额 发生金额
易内容 （万元） 务比例
类别 （万元） （万元）
（%）
向关联 采购货物
人采购 苏州日精 4,000.00 587.69 3,120.46 0.86
货物/接 接受劳务
受劳务
小计 - 4,000.00 587.69 3,120.46 -
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
2024 2024 年 实际发 2024 年实
年 1-12 度预计 生额占 际发生额
关联交 关联人 关联交 月实际 金额 同类业 与预计额 披露日期及
易类别 易内容 发生额 （万 务比例 差异 索引
（万 元） （%） （%）
元）
向关联 采购商品 2024 年 4 月 27
人采购 苏州日精 3,120.46 3,700.00 0.86 -15.66 日刊登在巨潮
接受劳务
货物/接 资讯网
受劳务 河阳电镀 接受劳务 2,457.13 2,322.00 0.68 5.82 （http://cninfo.
小计 - 5,577.59 6,022.00 - - co m.cn）与
《证券时报》
向关联 云南白药 销售商品 2,451.58 6,088.00 0.32 -59.73
人销售
货物/提 小计 - 2,451.58 6,088.00 - -
供劳务
公司在进行 2024 年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模
公司董事会对日常 方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，
关联交易实际发生 公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业绩影
情况与预计存在较 响较小。差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，不会对
大差异的说明 公司日常经营及业绩产生影响，公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管
理效率和质量。
公司独立董事对日 经核查，公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系
常关联交易实际发 市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，对公司日常经营及业绩不会
生情况与预计存在 产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
较大差异的说明
4、审批程序
本次日常关联交易预计经独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议，全体独立董
事同意该事项。
对于与关联方 2025 年度日常关联交易预计的相关事宜，公司于 2025 年 4 月 25 日
召开第六届董事会第四次会议审议通过了相关议案。其中：
关于《与苏州日精仪器有限公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案，关联董事
赵帅、郑洪喆回避表决，非关联董事以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过。
本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。公司董事会授权管理层在上述预计的关联交易额度内签署相关协议。
二、关联方的基本情况
（一）关联方的基本情况及关联关系
（1）苏州日精是本公司的参股公司，本公司持股比例 45%，该公司于 1997 年 4 月
10 日在苏州注册成立，注册地址为江苏省苏州市苏州新区横山路 72 号，法定代表人为林克复，统一社会信用代码 91320505608206904P，注册资本为 161 万美元，经营范围为：生产、销售、血压计（二类普通诊察器械）。生产、销售:电平表、三用表和 SMT 线路板搭载等产品、驻波比测量表、稳压电源、闭路电视摄像机零件及电脑周边部件组装加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）苏州日精 2024 年度财务数据：资产总额为 2,587.95 万元，净资产为 1,274.74
万元，营业收入为 4,103.30 万元，净利润为-129.74 万元。（前述财务数据经过苏州德富
信会计师事务所（普通合伙）审计）
（3）关联关系：苏州日精是公司董事及高级管理人员赵帅、公司董事及高级管理人员郑洪喆担任董事的公司，因此苏州日精是本公司关联方，本公司与之发生的交易构成关联交易。
（二）履约能力分析
综合各关联人的财务状况以及历年实际履约情况，公司认为以上关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况总体良好，相关交易均能正常履约。
三、本次关联交易定价依据、定价政策
公司遵循公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件并经双方协商确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等现象。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及集团资源优化配置的整体要求。
预计发生的关联交易不会影响本公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响，关联方具备履约能力和支付能力，关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、独立董事专门会议审议情况
本次日常关联交易预计经独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议，全体独立董
事同意该事项。经认真审核，基于独立判断立场，独立董事认为：经核查，公司 2024 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次公司与关联方的日常关联交易预计事项是基于公司的实际情况进行的，满足公司日常经营活动的需要，将遵守公平、公正、公开的原则，按照市场情况协商确定价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日