新安洁:2024年度独立董事述职报告(李斌)

证券代码：831370 证券简称:新安洁 公告编号：2025-014
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（李斌）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
本人李斌，在担任新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“新安洁”）第四届董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定和要求，谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
李斌，男，1972 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师。1997 年 7 月至 2002 年 4 月任香港和记黄埔集团屈臣氏(重庆/南海)个人
用品有限公司会计主任/财务副经理；2002 年 11 月至 2007 年 4 月任隆鑫控股有
限公司及下属子公司财务监理/财务部长/财务总监；2007 年 4 月至 2009 年 4 月
任重庆美心(集团)有限公司集团财务经理；2009 年 5 月至 2015 年 10 月任重庆乾
元投资有限公司副总经理；2016 年 12 月至 2018 年 10 月任重庆兴渝涂料股份有
限公司(代码:832720)财务总监；2019 年 11 月至 2021 年 3 月任重庆美村科技有
限公司 CFO；2021 年 4 月至今任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所副总经理；2021 年 12 月至今任重庆两江数字经济产业园挂牌上市服务专班召集人；
2023 年 6 月至今任重庆两江数字经济产业园上市专家委员会召集人；2024 年 4 月
至今任新安洁独立董事。
担任公司独立董事期间，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任
除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会和股东大会会议工作情况
2024 年度任职期间，本人亲自出席公司董事会 6 次，对会议所审议的全部议
案均发表了同意的意见。出席股东大会 3 次。
本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、出席独立董事专门会议工作情况
2024 年度任职期间，本人作为独立董事，亲自参加独立董事专门会议 4 次并
按照相关规定行使职权，经查阅相关资料及对公司经营活动情况进行充分了解，对各项议案均投了同意票，具体内容如下:
序号 时间 会议名称 议案内容 投票表决
第四届董事会独立董 1、《关于关联方为公司借款提供担保
1 2024 年 4 月 事专门会议第三次会 暨公司为子公司借款提供担保的议案》 同意
16 日 议 2、《2024 年度董事和高级管理人员薪
酬方案》
2024 年 8 月 第四届董事会独立董 《关于公司拟进入油泥处置行业的议
2 5 日 事专门会议第四次会 案》 同意
议
2024 年 10 月 第四届董事会独立董 《关于投资建设新疆油基岩屑资源化利
3 3 日 事专门会议第五次会 用项目的议案》 同意
议
第四届董事会独立董 1、《关于聘任张韬先生为公司副总裁
4 2024 年 11 月 事专门会议第六次会 的议案》 同意
20 日 议 2、《2025 年度高级管理人员及核心骨
干薪酬方案》
四、与内外部审计机构沟通情况
2024 年度任职期间，本人作为独立董事，高度关注公司审计相关的工作情况，一是及时与内部审计机构沟通了解内部审计工作开展情况、职能职责履行情况；二是积极与公司年审会计师事务所、会计师等保持沟通，及时了解审计范围、审
计计划、审计方法，以及在审计过程中发现的重大事项，持续进行沟通和监督改
进等。
五、现场工作情况
2024 年度任职期间，本人参加会议和现场工作 16 天，具体情况如下：
会议类别 会议届次 会议日期 工作内容 参加
方式
审议如下议案：
1、《2023 年度总经理工作报告》
2、《2023 年度董事会工作报告》
3、《2023 年度独立董事述职报告》
4、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
5、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的自查报
告》
6、《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》
7、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项审计说明》
8、《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》
9、《关于资产（商誉）减值的议案》
10、《2023 年度审计报告》
第四届董事 2024年4月 11、《2023 年度决算报告》 现场
董事会会议 会第十五次 17 日 12、《2024 年度预算报告》 出席
会议 13、《2023 年年度权益分派方案》
14、《2023 年年度报告及摘要》
15、《2023 年度内部控制自我评价报告》
16、《2023 年度天健会计师事务所履职情况报告》
17、《2023 年度审计委员会履职情况报告》
18、《审计委员会对会计师事务所履职情况的评价报
告》
19、《关于续聘会计师事务所的议案》
20、《2024 年度董事及高管人员薪酬方案》
21、《关于预计 2024 年度公司借款额度并授权董事长
实施的议案》
22、《关于关联方为公司借款提供担保暨公司为子公司
借款提供担保的议案》
23、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事 2024年4月 现场
董事会会议 会第十六次 25 日 审议《2024 年一季度报告》 出席
会议
第四届董事 审议如下议案：
董事会会议 会第十七次 2024年8月 1、《2024 年半年度报告及摘要》 现场
会议 22 日 2、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 出席
报告》
第四届董事 2024 年 10 审议《关于投资建设新疆油基岩屑资源化利用项目的 现场
董事会会议 会第十八次 月 8 日 议案》 出席
会议

第四届董事 2024 年 10 现场
董事会会议 会第十九次 月 29 日 审议《2024 年第三季度报告》 出席
会议
审议如下议案：
第四届董事 1、《关于聘任张韬先生为公司副总裁的议案》
董事会会议 会第二十次 2024 年 11 2、《2025 年度高级管理人员及核心骨干薪酬方案》