桂林三金:监事会决议公告

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-017
桂林三金药业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以书面和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第九次会议通知，会议于2025年4月24日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席阳忠阳先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
【详细内容见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
3.审议通过了《2024年度财务决算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

2024 年公司实现营业总收入 219,399.20 万元，较上年同期 217,160.34 万
元增长 1.03%（其中：主营业务收入 219,222.76 万元，较上年同期 216,794.77
万元增长 1.12%）；实现利润总额 64,393.50 万元，较上年同期 51,828.39 万元
增长 24.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 52,153.36 万元，较上年同期42,129.88 万元增长 23.79%。
经审核，监事会认为：公司2024年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
4.审议通过了《2025年度财务预算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
根据公司 2025 年度经营计划，本着求实客观的原则，公司编制了 2025 年度
财务预算。具体主要财务预算指标如下：1.营业收入 230,324.26 万元；2.营业成本 70,258.48 万元；3.营业利润 51,963.57 万元；4.归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,275.13 万元。
2025 年预算与 2024 年经营成果比较表 单位：万元
项 目 2025 年预算 2024 年实现数 预计增长百分比
营业收入 230,324.26 219,399.20 4.98%
营业成本 70,258.48 58,334.29 20.44%
营业利润 51,963.57 64,477.26 -19.41%
归属于母公司所有者扣除非
43,275.13 39,625.14 9.21%
经常性损益后的净利润
特别提示：本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会认为：该利润分配方案及中期现金分红规划符合公司经营现
状及未来发展规划，符合公司利润分配政策和股东回报规划，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的公告》】
6.审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系和法人治理结构，并在公司经营管理各环节能够得到有效执行，对公司各项业务规范运行起到了较好的控制作用。公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合有关法律法规、规范性文件的要求，真实、客观、准确地反映了公司内部控制的建设和运行实际情况。
【详细内容见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
7.逐项审议通过了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议
案》。
7.01 审议通过了《关于确认监事会主席阳忠阳先生 2024 年度薪酬及 2025
年度薪酬方案的议案》（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），阳忠阳先生
回避表决；
7.02 审议通过了《关于确认监事吴志宇先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪
酬方案的议案》（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），吴志宇先生回避表
决；
7.03 审议通过了《关于确认监事王睿陟先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》（同意票2票，反对票0票，弃权票0票），王睿陟先生回避表决。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》】

8.审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会成员一致认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，我们同意公司及控股子公司实施本次委托理财事宜。
【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》】
9.审议通过了《2025 年第一季度报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）。
经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
三、备查文件
《第八届监事会第九次会议决议》
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
监 事 会
2025 年 4 月 26 日