精伦电子:精伦电子关于预计2025年日常关联交易的公告

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-015
精伦电子股份有限公司
关于预计 2025 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的
独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月24日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2025
年日常关联交易的议案》，表决结果:6 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事
一致审议通过该项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议 2025 年
第一次会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案尚需提交 2024
年年度股东大会审议批准。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2024 年日常关联交易预计和执行情况具体如下：
单位:万元
关联交易类 2024 年预 2024 年实 预计金额与实际
别 关联人 计金额 际发生金 发生金额差异较
额 大的原因
向关联方提 武汉精伦电气有限公司 800 285.12 委托联营公司技
供服务 术开发低于预期。
向关联方销 本期联营公司业
售产品、商 武汉精伦电气有限公司 2,000 499.09 务量下降所致。
品
接受关联方 精伦园产业园发展（武汉）有限责任 399 376.39
的物业服务 公司
向关联方收 武汉精伦电气有限公司 100 101.13
取综合服务 精伦园产业园发展（武汉）有限责任 100 88.65

费 公司
合计 3,399 1,350.38
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同 本年年初至 占同 本次预计金
关联交 本次预 类业 披露日与关 上年实 类业 额与上年实
易类别 关联人 计金额 务比 联人累计已 际发生 务比 际发生金额
例（%） 发生的交易 金额 例（%） 差异较大的
金额 原因
向 关 联 武汉精伦电气 预计委托技
方 提 供 有限公司 300 12 285.12 12.56 术开发费会
服务 持平
向 关 联 预计本年精
方 销 售 武汉精伦电气 2,000 12.49 57.58 499.09 4.17 伦电气销售
产品、商 有限公司 金额有所增
品 加
接 受 关 精伦园产业园
联 提 供 发展（武汉） 400 16 99.76 376.39 16.58 与去年持平
的 物 业 有限责任公司
服务
向 关 联 武汉精伦电气 100 4 20.30 101.13 4.45 与去年持平
方 收 取 有限公司
综 合 服 精伦园产业园
务费 发展（武汉） 100 4 19.36 88.65 3.90 与去年持平
有限责任公司
合计 2,900 197.00 1,350.38
二、关联方介绍和关联关系
1、名称：武汉精伦电气有限公司
法定代表人：蔡远宏
注册资本：人民币 3195.6 万元
成立日期： 2004 年 4 月 22 日
主营业务：计算机软、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售；
计算机网络工程设计、安装;计算机信息系统集成;电力设备、新能源电动汽车充
电设备、自动化设备及信息化系统的研究、制造、技术服务、技术咨询及销售；
智能设备、电气设备的租赁;节能技术咨询及服务。

至 2024 年 12 月 31 日，总资产：6,778.39 万元，净资产: 5,991.62 万元，
营业收入：3,654.48 万元，净利润：76.63 万元。
关联关系：联营企业
履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。
2、名称：精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司
法定代表人：徐倩
注册资本：人民币 10 万元
成立日期：2019 年 11 月 13 日
主营业务：许可项目：专利代理；餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：科技中介服务；创业空间服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；税务服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；物业管理；停车场服务；餐饮管理；非居住房地产租赁；企业形象策划(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系：公司员工参股公司
履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产：134.55 万元，净资产: 42.82 万元，营
业收入：611.21 万元，净利润：-15.11 万元（未经审计）
2025 年预计与上述关联人进行的日常关联交易总额不超过 3000 万元。公司
董事会授权公司管理层在上述期间上述预计金额范围内根据实际情况可以与上述关联人发生日常关联交易并及时向董事会报告。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，无重大高于或低于正常交易价格的情况，并以协议的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，有利于发挥精伦电子股份有限公司和武汉精伦电气有限公司、精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司各自的优势。对公司的生产经营没有影响，对公司的独立性也没有影响，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日