佛慈制药:2024年度董事会工作报告

兰州佛慈制药股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》，依法履行董事会职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，加强公司规范运作，提升公司治理水平，促进公司高质量发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度经营情况
2024 年，在公司董事会带领下，面对中药材价格不断上涨、市场竞争加剧、医保政策调整等诸多不利因素，坚持以生产经营为中心，紧盯年度目标任务，积极应对、主动作为，强化销售及内部管理，以高质量发展为引领，全面推进重点工作落实。报告期内，公司实现营业收入 98,022.54 万元，较上年同期减少15.73%；归属于上市公司股东净利润 6,006.98 万元，较上年同期减少 10.60%。主要会计数据和财务指标详见下表：
2024 年 2023 年 本年比上年 2022 年
增减
营业收入（元） 980,225,387.73 1,163,134,313.96 -15.73% 1,042,388,832.57
归属于上市公司股东 60,069,813.05 67,189,706.97 -10.60% 108,654,174.31
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 32,406,746.33 50,937,807.60 -36.38% 55,109,051.06
的净利润（元）
经营活动产生的现金 38,984,923.46 65,714,299.86 -40.68% 86,608,219.59
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.1176 0.1316 -10.64% 0.2128
股）
稀释每股收益（元/ 0.1176 0.1316 -10.64% 0.2128
股）
加权平均净资产收益 3.38% 3.83% -0.45% 6.50%
率
2024 年末 2023 年末 本年末比上 2022 年末
年末增减
总资产（元） 2,469,785,308.07 2,528,102,214.36 -2.31% 2,606,429,319.95
归属于上市公司股东 1,789,888,294.75 1,745,370,807.77 2.55% 1,719,050,599.50

的净资产（元）
二、2024 年度董事会工作开展情况
（一）董事会换届选举情况
第七届董事会任期届满，公司于 2024 年 8 月 14 日完成换届选举工作，选
举产生公司第八届董事会董事长、董事、董事会各专门委员会委员，聘任了高
级管理人员，为公司发展注入新活力，持续提升治理水平。
（二）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会召开 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度规定，全体董
事均出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，未发生否
决议案的情形，具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议事项
1.《2023年度董事会工作报告》
2.《2023年度总经理工作报告》
3.《2023年度财务决算报告》
4.《2023年年度报告及报告摘要》
5.《2023年度利润分配预案》
6.《2023年度内部控制评价报告》
7.《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计
2024 年度日常关联交易的议案》
8.《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数
2024 年 4 第七届董事会第 据的议案》
1 月 9 日 二十六次会议 9.《关于会计政策变更的议案》
10.《2024年第一季度报告》
11.《关于修订<公司章程>的议案》
12.《关于制定<未来三年（2024—2026 年）
股东回报规划>的议案》
13.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.《关于修订<总经理工作细则>的议案》
15.《关于提请股东大会授权董事会以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
16.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
17.《关于补选非独立董事的议案》

18.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议
案》
2024 年 4 第七届董事会第 1.《关于选举董事长的议案》
2 月 30 日 二十七次会议 2.《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
1.《关于聘任钱双喜先生为常务副总经理并授
权其代行总经理职权的议案》
2.《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会
2024 年 7 第七届董事会第 非独立董事候选人的议案》
3 月 26 日 二十八次会议 3.《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会
独立董事候选人的议案》
4.《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大
会的议案》
1.《关于选举第八届董事会董事长的议案》
2024 年 8 第八届董事会第 2.《关于选举第八届董事会各专门委员会委员
4 月 14 日 一次会议 的议案》
3.《关于聘任高级管理人员的议案》
4.《关于聘任证券事务代表的议案》
2024 年 8 第八届董事会第 1.《2024年半年度报告及报告摘要》
5 月 26 日 二次会议 2.《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的
议案》
2024 年 9 第八届董事会第 1.《关于为全资子公司提供担保的议案》
6 月 27 日 三次会议
2024 年 10 第八届董事会第 1.《2024年第三季度报告》
7 月 25 日 四次会议 2.《关于注销控股子公司的议案》
1.《关于聘任会计师事务所的议案》
2.《关于制定<发展战略和规划管理办法>的
议案》
3.《关于制定<合规管理办法>的议案》
2024 年 12 第八届董事会第 4.《关于制定<固定资产投资管理办法>的议
8 月 30 日 五次会议 案》
5.《关于制定<股权投资管理办法>的议案》
6.《关于制定<行使股东权利业务管理办法>
的议案》
7.《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大
会的议案》
（三）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会。公司董事会召集并规范组织召开股
东大会，认真落实各项股东大会决议，确保了广大股东对公司重大事项的知情
权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益