特瑞斯:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-032
特瑞斯能源装备股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司一楼四号会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：许颉
6.会议列席人员：公司全体监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由总经理汇报《2024 年
度总经理工作报告》，总结 2024 年公司经营情况并对 2025 年工作进行规划。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由董事长汇报《2024 年度董事会工作报告》，总结 2024 年度董事会工作情况，并对 2025 年公司工作进行规划。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
2024 年度，公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，就 2024 年度履行独立董事职责情况向公司董事会汇报。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年度独立董事述职报告（朱亚媛）》（公告编号：2025-034）、《2024 年度独立董事述职报告（周旭东）》（公告编号：2025-035）、《2024 年度独立董事述职报告（凌旭峰）》（公告编号：2025-036）、《2024 年度独立董事述职报告（徐立云）》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事
项》等有关要求，公司编制了《2024 年年度报告及年度报告摘要》，充分列示了 2024 年公司的基本情况、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及利润分配情况、董监高及员工情况、行业信息、公司治理及内部控制等信息，并列示 2024 年公司财务报告。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司根据相关法律和法规要求，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》对公司财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的《特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年度审计报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-051）。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-039）。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
1.议案内容：
公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事朱亚媛女士、周旭东先生、凌旭峰先生、徐立云先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-042）。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告
的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规的要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露
的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-044）。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会审计委员会对 2024 年度工作进行总结，并形成了履职报告。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况进行了报告。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-045）。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司于 2024 年度聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责,勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2025 年度的审计机构，负责公司的各项审计工作，聘期为一年。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：
公司编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项审计说明>的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.