中船特气:2024年度独立董事述职报告-程新生

独立董事 2024 年度述职报告
作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》、公司其他相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。
现就2024年度履行职责情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
程新生先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师、中国注册会计师协会会员。程新生先生1993年至今就职于南开大学，历任商学院会计系讲师、副教授、教授，现任会计系教授、博士生导师；2014年5月至今任天津滨海泰达物流集团股份公司独立董事；2022年9月至2024年12月任华夏银行股份有限公司独立董事，2024年12月至今任华夏银行股份有限公司外部监事；2022年4月至今，任公司独立董事。
本人对自身履职的独立性进行了自查，作为公司独立董
事，符合《上市公司独立董事管理办法》等对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
报告期内，公司共召开了14次董事会会议，本人均参加了相关会议。2024 年，公司召开了4次股东会，本人出席了相关会议。全年出席董事会和股东会会议的情况如下:
参加董事会情况 参加股东
董事 是否 会情况
姓名 独立 本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
董事 加董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 次数 加次数 加会议
程新生 是 14 14 14 0 0 否 4
对于董事会审议的每项议案，本人认真审阅议案资料，并及时向公司了解情况，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，不存在授权委托其他独立董事出席会议的情况，未对公司议案提出异议。
（二）出席董事会专门委员会及履职情况
1.作为审计委员会主任委员，出席审计委员会会议7次
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职
责情况
审计委员会严格按照《公司
审议《关于提请审议〈中船（邯 法》、中国证监会监管规则以
郸）派瑞特种气体股份有限公司 及《公司章程》《董事会议事 无
2024.2.2 工程建设项目结（预）算审计实 规则》开展工作，勤勉尽责，
施暂行办法〉的议案》 经过充分沟通讨论，一致通过
所有议案。

审计委员会严格按照《公司
审议《关于提请审议〈中船（邯 法》、中国证监会监管规则以
郸）派瑞特种气体股份有限公司 及《公司章程》《董事会议事 无
2024.2.26 选聘会计师事务所管理办法〉的 规则》开展工作，勤勉尽责，
议案》 经过充分沟通讨论，一致通过
所有议案
审议《关于提请审议公司 2023
年年度报告及摘要的议案》
审议《关于提请审议〈中船（邯
郸）派瑞特种气体股份有限公司
董事会审计委员会 2023 年度对
会计师事务所履行监督职责情况
报告〉的议案》
审议《关于提请审议〈中船（邯
郸）派瑞特种气体股份有限公司
2023 年度董事会审计委员会履
职情况报告〉的议案》
审议《关于提请审议〈中船（邯
郸）派瑞特种气体股份有限公司
2023 年度全面风险管理报告〉的 审计委员会严格按照《公司
议案》 法》、中国证监会监管规则以
审议《关于提请审议〈中船（邯 及《公司章程》《董事会议事 无
2024.4.18 郸）派瑞特种气体股份有限公司 规则》开展工作，勤勉尽责，
2024 年度审计工作计划〉的议 经过充分沟通讨论，一致通过
案》 所有议案
审议《关于提请审议〈中船（邯
郸）派瑞特种气体股份有限公司
内部控制评价报告〉的议案》
审议《关于提请审议〈中船（邯
郸）派瑞特种气体股份有限公司
关于 2023 年度会计师事务所履
职情况评估报告〉的议案》
审议《关于提请审议确认 2023
年度日常关联交易执行情况及预
计 2024 年度日常关联交易的议
案》
审议《关于提请审议中船（邯郸）
派瑞特种气体股份有限公司关于

中船财务有限责任公司风险评估
报告的议案》
审议《关于提请审议中船（邯郸）
派瑞特种气体股份有限公司涉及
财务公司关联交易的存款、贷款
等金融业务的专项说明的议案》
审议《关于提请审议中船（邯郸）
派瑞特种气体股份有限公司关于
与中船财务有限责任公司开展金
融业务的风险处置预案的议案》
审议《关于提请审议中船（邯郸）
派瑞特种气体股份有限公司非经
营性资金占用及其他关联方资金
往来情况专项报告的议案》
审议《关于提请审议中船（邯郸）
派瑞特种气体股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》
审议《关于提请审议中船（邯郸）
派瑞特种气体股份有限公司
2023 年度决算报告的议案》
审议《关于提请审议中船（邯郸）
派瑞特种气体股份有限公司
2024 年第一季度财务报告的议
案》
审议《关于提请审议中船派瑞特
气公司 2024 年半年度报告及摘
要的议案》
审议《关于提请审议中船派瑞特 审计委员会严格按照《公司
气公司 2024 年半年度募集资金 法》、中国证监会监管规则以
存放与使用情况的专项报告的议 及《公司章程》《董事会议事
2024.8.22 案》 规则》开展工作，勤勉尽责， 无
审议《关于提请审议中船派瑞特 经过充分沟通讨论，一致通过
气公司关于中船财务有限责任公 所有议案
司风险评估报告的议案》
审议《关于提请审议中船派瑞特
气公司使用自有资金及募集资金
进行现金管理的议案》

审计委员会严格按照《公司
审议《关于提请审议中船派瑞特 法》、中国证监会监管规则以
气公司 2024 年第三季度财务报 及《公司章程》《董事会议事 无
2024.10.29 告的议案》 规则》开展工作，勤勉尽责，
经过充分沟通讨论，一致通过
所有议案
审计委员会严格按照《公司
审议《关于提请审议公司续聘 法》、中国证监会监管规则以
2024 年度审计机构的议案》 及《公司章程》《董事会议事 无
2024.11.29 规则》开展工作，勤勉尽责，
经过充分沟通讨论，一致通过
所有议案
审议《关于提请审议追加 2024 审计委员会严格按照《公司
年度日常关联交易预计额度的议 法》、中国证监会监管规则以
案》 及《公司章程》《董事会议事 无
2024.12.12 规则》开展工作，勤勉尽责，
审议《关于提请审议购买资产暨 经过充分沟通讨论，一致通过
关联交易的议案》 所有议案
2.作为提名委员会主任委员，出席提名委员会会议1次
其他履行职责
召开日期 会议内容