中油工程:中油工程关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2025-020
中国石油集团工程股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人
董事会
（三）投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦 0903 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日
至2025 年 6 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2024 年度董事会工作报告》 √
2 《2024 年度监事会工作报告》 √
3 《2024 年度独立董事述职报告》 √
4 《2024 年年度报告及摘要》 √
5 《2024 年度财务决算报告》 √
6 《2025 年度财务预算报告》 √
7 《关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期现金分红有关 √
事项授权的议案》
8 《关于 2024 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》 √
9 《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》 √
10 《关于 2025 年度下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关 √
联交易的议案》
11 《关于与中国石油集团签订关联交易框架协议的议案》 √
累积投票议案
12.00 《关于补选第九届董事会董事的议案》 应选董事（1）人
12.01 选举宋官武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-11 已经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审
议通过；议案 12 已经公司第九届董事会第四次会议审议通过；相关公告分别于
2025 年 4 月 15 日和 4 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》及上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。
2. 特别决议议案：9。
3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：10、11。
应回避表决的关联股东名称：中国石油天然气集团有限公司、中国石油工程服务有限公司。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600339 中油工程 2025/6/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1. 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证等办理登记手续；
2. 自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡和授权委托书办理登记手续；3. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司 股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点
北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦 9 层 0907。
（三）登记时间
2025 年 6 月 13—6 月 18 日 9：00-17:00，6 月 19 日 9：00-14:00。
（四）登记联系方式
联系地址：中国石油集团工程股份有限公司董事会办公室
邮 编：100101
联 系 人：唐涛
电 话：010-63595222
传 真：010-63595200
六、 其他事项
1. 出席现场会议的人员自行安排食宿和交通费用。
2. 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书
授权委托书
中国石油集团工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 19
日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
3 《2024 年度独立董事述职报告》
4 《2024 年年度报告及摘要》
5 《2024 年度财务决算报告》
6 《2025 年度财务预算报告》
7 《关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期现金分红有关
事项授权的议案》
8 《关于 2024 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》
9 《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
10 《关于 2025 年度下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关
联交易的议案》
11 《关于与中国石油集团签订关联交易框架协议的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 《关于补选第九届董事会董事的议案》
12.01 选举宋官武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制