农发种业:中农发种业集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

中农发种业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
一、召开会议的基本情况：
（一）会议日期
现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 2:00；
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月 23日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月23日的9:15-15:00。
（二）会议表决方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室。
（四）会议审议事项：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 董事会 2024 年度工作报告 √
2 公司 2024 年度财务决算报告 √
3 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 √
4 公司 2024 年度利润分配预案 √
5 公司 2024 年年度报告 √
6 独立董事 2024 年度述职报告（韩一军、何安妮、 √
杨鹏、王一鸣-已离任、周建如-已离任）
7 关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展 √
2025 年度业务的日常关联交易议案
8 公司董事薪酬管理制度 √
9 关于调整公司独立董事津贴的议案 √
10 监事会 2024 年度工作报告 √
累积投票议案
11.00 关于补选董事的议案 应选董事（1）人
11.01 张日明 √
（五）会议出席对象
1、截至2025年5月16日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；符合条件的股东均有权出席本次股东大会参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（六）现场会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2025年5月20日9：30-11：30，13：30-16：00。
3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层 证券事务部邮编：100032
（七）其他事项
1、会议联系方式
联系人：王立青 王艺锟 宋晓琪
联系电话：（010）88067521 传真：（010）88067519
2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；
3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。
二、会议议程：
1、董事长宣布会议开始；

2、宣读议案；
3、参会股东、股东代表提问；
4、选举计票人、监票人、唱票人；
5、大会议案表决；
6、表决结果统计；
7、宣布表决结果；
8、律师发表意见；
9、与会董事签署股东大会决议、会议记录，宣布会议结束。
三、会议议案：
（一）《董事会 2024 年度工作报告》
报告期内，公司持续深化改革、强化创新、优化结构，聚力开展种业振兴攻坚，不断提升创新能力和治理效能，各业务板块在打造中心市场和拳头产品上下功夫，努力向精耕细作的效能型转变，面对市场下行压力持续加大的挑战，公司迎难而上，努力拼搏，全年工作取得一定成效。
1、2024 年公司和所属企业齐心协力，开展了如下重点工作
（1）强化科技支撑，持续提升创新能力
一是新品种选育和技术研发成效显著。报告期内，公司共有 35 个农作物新
品种通过审定（登记），其中小麦品种 10 个、玉米品种 12 个、水稻品种 8 个、
大豆品种 2 个、油菜品种 2 个、花生品种 1 个；公司获得植物新品种保护授权
32 项，发明专利授权 1 项，实用新型专利授权 3 项，发表 SCI 论文 1 篇。此外，
合作的粳型常规稻“金香玉 1 号”被全国农业技术推广服务中心认定为 2024 年度超级稻；“印尼热带玉米种质引进创新与新品种选育及推广”获得山东省科技进步奖二等奖、“高产稳产超级抗倒玉米新品种中天 308 的选育及产业化开发”获齐鲁农业科技奖二等奖、“分子技术培育抗病水稻光温敏核不育系及其应用”获湖北省科学技术进步奖三等奖、“高蛋白玉米新品种选育及产业化开发”在山东省科技工作者创新大赛中荣获二等奖和最具推广价值奖、“玉米新组合农发188 合作选育”获科创中国·湖北科技经济融合优秀项目一等奖、“长江下游粳
稻抗稻瘟病分子育种技术及其应用”获 2024 年江苏省科技创新协会科技创新奖（科技创新成果转化奖）一等奖、“广适型玉米新品种天泰 316 高产高效栽培技术开发应用”获山东省 2024 年度全省农技推广服务大竞赛（优秀农技推广成果竞赛）二等奖、“夏玉米清茬精准播种与产效协同提升技术集成创新与示范”和“高产优质花生新品种选育及标准化栽培技术集成与推广”分别获山东省优选计划二等奖；参与的“周口市小麦玉米周年协同高产高效技术集成与示范”“周口市小麦玉米病虫草害绿色防控技术集成创新与应用”项目分别获得河南省农牧渔业丰收奖（成果奖）二等奖。
二是科企合作持续深入。公司先后开展自主及合作研发项目 49 项，包括航天诱变育种、转基因玉米和大豆育种、东北早熟极早熟玉米育种、短生育期油菜育种等一批关键核心技术攻关项目。与中国农业科学院、中国水稻研究所、山东省农科院、湖南省作物所、湖北省农科院、黑龙江农科院、华中农业大学、河南科技学院、天津大学等多家国内科研院校和行业专家通过合作育种、项目攻关、人才培养、成果转化等多种形式深入开展产学研合作，不断提升公司创新主体地位。
三是研发资源更加聚集。公司注重国内外农作物优良种质资源的收集与保护，目前在山西、山东、湖北 3 个省份拥有获得“省级农作物种质资源保护单位”认定的种质资源库，各类种质资源储备丰富。通过联合共建研发平台，不断提升科技创新和研发水平，建成“山东省花生育种重点实验室”、“湖北仙桃水稻生物育种科技小院”等多家省级资质研发平台。
（2）全力攻坚市场，提质增效稳发展
一是种业业务方面，面对今年市场竞争加剧的挑战，为巩固行业位势、提升市场占有率，公司深入挖掘品种推广潜力，开展抖音等新媒体宣传，组织各级观摩会议，积极对接主流媒体进行专题报道等途径稳定种子销量。二是化肥业务方面，通过保存量、求增量的经营策略，在维护好现有钾肥渠道基础上新增钾肥进口渠道，开展原料进口加工复出口业务，开拓和引进高端特肥产品。三是农药业务方面：充分利用园区原材料优势，深入了解市场客户需求，强化与股东的战略
协同合作，与关键供应商形成利益共同体，共同抵御市场突变的风险。
（3）稳步并购发展，壮大规模实力
一是通过继续收购安徽华成股权，完成对安徽华成的绝对控股，进一步巩固公司小麦种业龙头地位；二是设立黑龙江分公司，通过整合优秀的基层营销团队，使公司总部玉米自营业务延伸到市场终端销售环节；三是公司及所属锦绣华农分别在贵州桐梓和湖北浠水新设 2 个基地公司，在河南新乡、四川泸州等多地持续推进小麦、水稻、大豆、油菜等国家级制种基地建设，种子及专用粮的生产保供能力持续提升。
（4）加快延链发展，专用粮业务发展势头良好
公司围绕“优品种、提品质、创品牌、拓市场”的经营思路，专用品种订单粮业务发展再上新台阶，有效带动种子业务发展。公司多家所属企业开展专用品种订单粮业务，订单渠道持续扩展，新增业务合作伙伴，同时与知名酒厂开展合作，被评定为优质供应商。超强筋小麦新品种新麦 58 订单业务迈出实质性步伐，与下游加工收储企业签订了订单合同。此外，种植基地不断优化，有机小麦基地面积和绿色小麦基地面积持续增加，同时拥有质量、环境、职业健康三大管理体系认证，以及良好农业规范认证和零碳农产品认证证书，为订单粮业务拓展夯实基础。
（5）推进海外发展，种子走出去取得良好成效
一是在巴基斯坦成功注册油菜品种 HC-021C 并实现商业化销售，目前该品种已成为巴基斯坦第一大“双低”油菜单品，“双低杂交油菜在巴基斯坦的推广及产业化”项目被推荐为湖北省中巴经济走廊建设唯一备选项目。二是组织实施好中国政府援塞拉利昂第十四期农业技术援助项目，2024 年成功中标实施援几内亚比绍第十二期农业技术援助项目，派出农业技术专家在受援国开展新品种筛选试验、农业技术培训、示范展示基地建设等。三是积极拓展非洲市场。谋划布局马达加斯加水稻产业，在肯尼亚成功筛选出的优良水稻品种“垦稻 1 号（KEJX1号）”已进入小规模中试阶段，在埃塞俄比亚开展优良芝麻品种选育及试验示范等。四是在北亚地区开展油菜新品种测试，筛选适合当地种植的优良油菜品种。
五是与泰国、缅甸、印度尼西亚等“一带一路”沿线和津巴布韦等非洲国家开展杂交水稻、玉米、油菜新品种试验示范，为下一步推广与产业化开发打下基础。
（6）深化改革提升，完善企业治理
一是扎实推进“三会”专项工作。通过规范决策主体、缩短决策链条、明确决策标准，公司全面修订完善《“三会”决策事项清单》、《党委前置研究清单》，不断提升治理效能。二是实现经理层任期制和契约化管理、新型经营责任制全覆盖。与各所属企业负责人签署年度经营业绩责任书，分层分类对公司所属各级子企业中层及关键岗位人员全面推行新型经营责任制，明确权责利及制定科学合理考核指标。三是打造精干高效的强总部。围绕“机构调优、职能调顺、人员调活”适度改革，推行“扁平化”“大部门”制管理，明确部门职责，实现部门间联动协同、效能提升。四是深化“三项制度”改革。下发三项制度改革指导意见及工作方案；制定公司总部薪酬调整方案以及总部和所属企业工资总额备案制方案，不断完善公司收入分配制度。
（7）强化风险防范，筑牢屏障促发展
一是提高政治站位，压紧压实安全责任。全系统开展安全生产治本攻坚三年行动