米奥会展:关于2024年度日常关联交易实际发生额及预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-019
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于2024年度日常关联交易实际发生额及
预计2025年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 4 月 24 日召开公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监
事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，现将相关内容公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为发挥相关方资源优势，实现较好经济效益，根据公司业务发展需要，公司及子公司 2025 年度预计将分别与关联方杭州新丝路数字外贸研究院（以下简称“新丝路研究院”）发生日常关联交易不超过200 万元人民币，与关联方安徽李未可科技有限公司（以下简称“安徽李未可”）及其子公司发生日常关联交易不超过 3,000 万元人民币。
公司 2024 年度预计与新丝路研究院发生的关联交易额度为 400
万元，实际发生的日常关联交易总金额为 40 万元。

公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十九次
会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事潘建军先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。同时该议案已经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议事前审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易公允决策制度》的相关规定，本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
（二）2025 年度日常关联交易情况预计
单位：万元
关联交易 关联交 合同签订 截至披露 上年发生
关联交易类别 关联人 内容 易定价 金额或预 日已发生 金额
原则 计金额 金额
杭州新丝 参照市
向关联人采购 路数字外 外贸资讯 场价格 200.00 0.00 40.00
产品及服务 贸研究院 服务 公允定
价
安徽李未 参照市
向关联人采购 可科技有 AI 眼镜采 场价格 不超过 1.29 0.00
产品及服务 限公司及 购 公允定 3,000.00
其子公司 价
（三）2024 年度日常关联交易执行情况
2024 年，公司及子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为 47.55 万元，具体交易情况如下：

单位：万元
关联交 关联交 实际 预计金 实际发生额 实际发生额 披露日期
易类别 关联人 易内容 发生 额 占同类业务 与预计金额 及索引
金额 比例（％） 差异（%）
壹路通
（杭
州）国 注册服 7.55 不适用 2.66% 不适用 不适用
际咨询 务
有限公
司
2024 年 3
月 27 日披
露的《关于
向关联 2023 年度
人采购 日常关联
产品及 杭州新 交易实际
服务 丝路数 外贸资 40.00 400.00 100.00% -90% 发生额及
字外贸 讯服务 预计 2024
研究院 年度日常
关联交易
的公告》
（公告编
号：
2024-016）
小计 —— 47.55 400.00 —— —— ——
公司在进行 2024 年度日常关联交易预计时，主要是根据市
场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额
进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双
方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，与预计金额存
公司董事会对日常关联交易 在一定差异。另外，2024 年度存在部分关联交易发生但未实际发生情况与预计存在较 预计的情况，该类关联交易金额较小，且未达到董事会审议
大差异的说明 及披露标准。
上述差异均属于正常生产经营行为，对公司日常经营及业绩
不会产生重大影响。公司将进一步加强对日常关联交易的管
理与预计工作，确保公司日常关联交易的预计金额相对更为
准确。
2024 年度日常关联交易实际发生额受市场情况、双方业务
公司独立董事对日常关联交 发展、实际需求及具体执行进度等因素影响，部分日常关联易实际发生情况与预计存在 交易与预计存在差异，属于正常经营，具有其合理性，公司
较大差异的说明 关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公
司及其他非关联方股东利益的情形，不会影响公司的独立
性。

二、关联方介绍和关联关系
（一）壹路通（杭州）国际咨询有限公司基本信息
1、基本情况介绍
公司名称：壹路通（杭州）国际咨询有限公司
统一社会信用代码：91330114MA8GFF690C
法定代表人：张益军
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：200 万元人民币
成立日期：2023 年 10 月 25 日
营业期限：2023 年 10 月 25 日至 9999 年 09 月 09 日
注册地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 6 号大街 452 号 3 幢
911 号房
经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；市场主体登记注册代理；商务秘书服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；翻译服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、主要财务数据

资产总额为 710,580.95 元，净资产为 424,333.46 元；2024 年 1-12
月，壹路通（杭州）国际咨询有限公司实现营业收入 950,164.35 元，实现净利润-26,388.64 元（以上数据未经审计）。
3、与公司的关联关系
壹路通（杭州）国际咨询有限公司为公司持股 45.00%的参股公司，符合《企业会计准则第 36 号-关联方披露》关于关联方的规定。
4、履约能力分析
关联方壹路通是依法存续且正常经营的公司，具备较好的履约能力。
（二）新丝路研究院基本信息
1、基本情况介绍
公司名称：杭州新丝路数字外贸研究院
统一社会信用代码：52330100MJ87711911
法定代表人：潘建军
社会组织类型：民办非企业单位
注册资本：10 万元人民币
成立日期：2020 年 12 月 22 日
证书有效期：2023 年 03 月 28 日至 2027 年 03 月 27 日
住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道缤纷街 615 号自贸大厦 7 层
701 室
业务范围：开展数字外贸相关的研究、与相关机构战略合作、与
高校科研机构交流合作、对数字案例进行学术分析(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动)。
2、与公司的关联关系
新丝路研究院与公司的关联关系为同一法定代表人，符合《企业会计准则第 36 号-关联方披露》关于关联方的规定。
3、履约能力分析
关联方新丝路研究院未被列入全国法院失信被执行人名单。
（三）安徽李未可基本信息
1、基本情况介绍
公司名称：安徽李未可科技有限公司
统一社会信用代码：91330