国电电力:国电电力八届三十七次董事会决议公告

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2025-18
国电电力发展股份有限公司
八届三十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十七次
董事会会议通知及会议材料,于 2025 年 4 月 18 日以专人送达或邮件
方式向公司董事、监事发出，并于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。
会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：
一、同意《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经审计委员会审核通过。
二、同意《关于修订<改革工作管理规定（试行）>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2025 年 4 月 26 日