建发合诚:建发合诚关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-019
建发合诚工程咨询股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：厦门合诚工程技术有限公司、厦门合诚工程检测有限公司、福建科胜新材料有限公司、厦门合诚水运工程咨询有限公司及福建怡鹭工程有限公司
本次担保金额：4,350 万元
截止本公告日累计担保余额：9,500 万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0
一、 本次担保情况概述
（一） 担保情况简介
近日，就建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）、厦门合诚工程技术有限公司（以下简称“合诚技术”）、厦门合诚工程检测有限公司（以下简称“合诚检测”）、福建科胜新材料有限公司（以下简称“福建科胜”）、厦门合诚水运工程咨询有限公司（以下简称“合诚水运”）及福建怡鹭工程有限公司（以下简称“福建怡鹭”）向银行申请综合授信事宜公司与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签订了保证合同，本次公司为上述子公司提供担保总额为 4,350万元，具体担保情况如下：

单位：万元
被担保公司名称 中国农业银行股份有限公司
厦门莲前支行
合诚技术 1,000.00
合诚检测 2,000.00
福建科胜 250.00
合诚水运 600.00
福建怡鹭 500.00
合计 4,350.00
截至本公告日公司为子公司及子公司为子公司提供担保余额为 9,500 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2024 年年度股东会批准的担保额度范围内。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2025年3月20日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第
二次会议、2025 年 4 月 11 日召开的 2024 年年度股东会分别审议通过了《关于
公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司之间互相提供担保，担保额度合计不超过人民币 89,000 万元。具体内容详
见公司于 2025 年 3 月 21 日及 2025 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《建
发合诚关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告》《建发合诚 2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-008、016）。
本次新增担保金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会及股东会审议批准。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人合诚技术基本情况
1.成立时间：2009 年 7 月 15 日
2.注册地址：厦门市海沧区诗山北路 25 号 1 号楼
3.法定代表人：刘向东
4.注册资本：1,500 万人民币
5.经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程勘察。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；五金产品批发；电气设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；建筑砌块制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6.财务情况：
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 14,937.59 14,968.96
负债总额 10,084.12 10,158.64
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
其中：流动负债总额 10,084.12 10,158.64
资产净额 4,853.47 4,810.32
财务指标 2024 年 1-12 月 2023 年 1-12 月
（经审计） （经审计）
营业收入 6,257.39 7,113.30
净利润 27.79 450.33
7.股权关系：被担保人合诚技术为本公司全资子公司。
（二）被担保人合诚检测基本情况
1.成立时间：2006 年 6 月 29 日
2.注册地址：厦门市海沧区诗山北路 25 号 6 号楼 1-3 层
3.法定代表人：倪伟龙
4.注册资本：3,000 万人民币
5.经营范围：其他质检技术服务；工程和技术研究和试验发展。
6.财务情况：
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 22,454.49 20,044.01
负债总额 11,554.50 9,806.23

其中：银行贷款总额 0.00 0.00
其中：流动负债总额 11,423.44 9,784.37
资产净额 10,899.99 10,237.78
财务指标 2024 年 1-12 月 2023 年 1-12 月
（经审计） （经审计）
营业收入 12,359.93 13,026.93
净利润 962.21 1,038.13
7.股权关系：被担保人合诚检测为本公司全资子公司。
（三）被担保人福建科胜基本情况
1.成立时间：2017 年 4 月 21 日
2.注册地址：厦门市海沧区东孚街道诗山北路 25 号 2 号楼
3.法定代表人：陈来发
4.注册资本：2,500 万人民币
5.经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；水泥制品制造；高性能纤维及复合材料制造；建筑砌块制造；石灰和石膏制造；轻质建筑材料制造；金属丝绳及其制品制造；金属链条及其他金属制品制造；建筑材料生产专用机械制造；石墨及碳素制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；密封胶制造；密封用填料制造；涂料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；隔热和隔音材料制造；人造板制造；门窗制造加工；有色金属压延加工；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；石灰和石膏销售；密封用填料销售；涂料销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；人造板销售；高性能有色金属及合金材料销售；销售代理；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；新材料技术推广服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6.财务情况：

单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 3,379.71 3,230.21
负债总额 974.68 749.63
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
其中：流动负债总额 941.39 749.63
资产净额 2,405.04 2,480.58
财务指标 2024 年 1-12 月 2023 年 1-12 月
（经审计） （经审计）
营业收入 1,194.96 1,259.15
净利润 -75.54 -152.42
7.股权关系：被担保人福建科胜为公司全资子公司。
（四）被担保人合诚水运基本情况
1.成立时间：1997 年 5 月 28 日
2.注册地址：厦门市湖里区枋钟路 2368 号 1003 单元
3.法定代表人：吴文春
4.注册资本：400 万