新天药业:2024年度董事会工作报告

贵阳新天药业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会 各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运 作。
2024 年，面对复杂多变的市场经营环境，董事会充分发挥在公司治理中的
核心作用，勤勉尽责地开展各项工作，规范公司法人治理结构，科学决策，带 领公司上下齐心协力，聚焦主业，保障了公司生产经营的稳健运行。现将公司 董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、报告期内总体经营情况
报告期内公司实现营业收入 8.58亿元，较去年同期下降 10.11%；实现净利
润 5,232.29 万元，较去年同期下降 35.30%；截至报告期末，总资产 19.51 亿元，
所有者权益合计 11.95 亿元，公司资产规模持续增长，资产结构进一步完善， 抗风险能力得到有效提升。
二、公司董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 13 次会议，董事会会议的召集、提案、出
席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》等要求规范运作。各次董事会会议具体审议情况如下：
序号 时间 会议届次 审议议案
1 2024/1/25 第七届董事会第 审议《关于不提前赎回“新天转债”的议案》。
十七次会议
2 2024/1/31 第七届董事会第 审议《关于增加回购公司股份资金总额的议案》。
十八次会议

3 2024/2/4 第七届董事会第 审议《关于继续回购公司股份的议案》。
十九次会议
4 2024/2/6 第七届董事会第 审议《关于增加回购公司股份资金总额的议案》。
二十次会议
1、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合
相关法律法规规定的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易
方案的议案》；
2.1 本次交易整体方案
2.2 发行股份的种类、面值和上市地点
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.5 发行数量
2.6 滚存未分配利润安排
2.7 过渡期损益归属
2.8 发行股份购买资产的股份限售安排
2.9 业绩承诺及补偿安排
2.10 本次重组决议的有效期
3、审议《关于<贵阳新天药业股份有限公司发行股份
第七届董事会第 购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》；
5 2024/3/7 二十一次会议 4、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<交
易框架协议>的议案》；
5、审议《关于本次交易预计构成重大资产重组的议
案》；
6、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
7、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重
组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》；
9、审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管
要求>第四条规定的议案》；
10、审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监
管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股
票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的议案》；
11、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规
性及提交法律文件有效性的议案》；
12、审议《关于本次交易信息公布前股票价格波动情
况说明的议案》；

13、审议《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管
理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票
情形的议案》；
14、审议《关于本次重组前十二个月内公司购买、出
售资产情况说明的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交
易相关事宜的议案》；
16、审议《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关
事项的议案》。
1、审议《关于 2023 年度总经理工作报告的议
案》；
2、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议
案》；
3、审议《关于对独立董事 2023 年度独立性情况
进行专项评估的议案》；
4、审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议
案》；
5、审议《关于 2023 年度日常关联交易执行情况
及 2024年度日常关联交易预计的议案》；
6、审议《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财
务预算报告的议案》；
7、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议
案》；
第七届董事会第 8、审议《关于<2023 年度内部控制评价报告>的
6 2024/4/10 二十二次会议 议案》；
9、审议《关于<2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》；
10、审议《关于<2023 年度会计师事务所履职情况
评估报告>的议案》；
11、审议《关于 2024 年贷款额度及授权办理有关
贷款事宜的议案》；
12、审议《关于聘请 2024 年度财务和内部控制审
计机构的议案》；
13、审议《关于组织机构调整的议案》；
14、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除
限售的限制性股票的议案》；