全新好:2024年独立董事述职报告(卞欢)

证券代码：000007 证券简称:全新好
深圳市全新好股份有限公司
独立董事2024年度述职报告（卞欢）
各位股东及股东代表:
作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，2024 年我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立客观的意见。忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年任职期间的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
男，汉族，1985 年 5 月 15 日出生，大学本科学历。2008 年 8 月至 2019 年 2 月
担任江苏省常州市公安局武进分局刑警大队侦查员；经济犯罪侦查大队中队长、副大队长职
务；2021 年 5 月至今担任上海问道有诚律师事务所专职律师职务；2022 年 2 月至 2024 年
10 月任全新好独立董事，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（二）独立性的情况说明
经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；具有《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

2024 年度任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事
会会议、股东大会以及董事会专门委员会。
（一）董事会以及股东大会的工作情况
2024 年度，本人严格依照有关规定按时出席了董事会及任职的专门委员会相关会议。
凡董事会将要讨论决策的重大事项，均事先认真阅读公司提供的相关背景资料，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。
本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股东
参加董事会 董事会次 参加董事会 席董事 事会次 未亲自参加董 大会次数
次数 数 次数 会次数 数 事会会议
5 0 5 0 0 否 1
对于 2024 年度本人任职期间董事会相关议案，本人均进行认真审议并投票表决，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体工作情况如下：
时间 会议 事项 意见类型
2024 年 4 第十二届董事会第 1、董事会 2023 年度工作报告 同意
月 26 日 八次（定期）会议 2、公司 2023 年度财务报告
3、公司 2023 年度利润分配及股本转增方案
4、公司 2023 年年度报告及其摘要
5、公司 2023 年度内部控制自我评价报告
6、董事会关于带强调事项段无保留意见审计
报告涉及事项的专项说明
7、董事会关于对 2022 年度带强调事项段无保
留意见审计报告涉及事项消除情况的专项说
明
8、关于公司及子公司 2024 年度对外担保预计
额度的议案
9、2024 年第一季度报告
10、关于修改﹤公司章程﹥的议案
11、关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案
12、关于修改﹤独立董事工作制度﹥的议案
13、关于制订﹤独立董事专门会议议事规则﹥
的议案
14、关于修改﹤董事会战略委员会实施细则﹥
的议案
15、关于修改﹤董事会审计委员会实施细则﹥
的议案
16、关于修改﹤董事会薪酬与考核委员会实施
细则﹥的议案

17、关于修改﹤董事会提名委员会实施细则﹥
的议案
18、关于修改﹤独立董事年报工作制度﹥的议
案
19、关于修改﹤会计师事务所选聘制度﹥的议
案
20、关于修改﹤股东大会议事规则﹥的议案
21、关于修改﹤关联交易制度﹥的议案
22、关于修改﹤对外担保管理制度﹥的议案
23、关于申请撤销对公司股票交易实施退市风
险警示的议案
24、董事会对独立董事独立性评估的专项意见
25、第十二届董事会审计委员会对会计师事务
所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情
况的报告
26、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议
案
2024 年 8 第十二届董事会第 1、关于收购南通耀众汽车有限公司 100%股权 同意
月 1 日 九次（临时）会议 的议案
2024 年 8 第十二届董事会第 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要 同意
月 30 日 十次（定期）会议
2024 年 9 第十二届董事会第 1、关于为孙公司新增授信及担保额度预计的 同意
月 20 日 十一次（临时）会 议案
议 2、关于制订<深圳市全新好股份有限公司舆
情管理制度>的议案
3、关于选举邹林为深圳市全新好股份有限公
司第十二届董事会董事候选人的议案
4、关于选举刘宜云为深圳市全新好股份有限
公司第十二届董事会董事候选人的议案
5、关于选举黎小锋为深圳市全新好股份有限
公司第十二届董事会独立董事候选人的议案
6、关于选举余靖康为深圳市全新好股份有限
公司第十二届董事会独立董事候选人的议案
7、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案
2024 年 9 第十二届董事会第 1、关于撤销选举刘宜云为深圳市全新好股份 同意
月 26 日 十二次（临时）会 有限公司第十二届董事会董事候选人的议案
议 2、关于选举贺红云为深圳市全新好股份有限
公司第十二届董事会董事候选人的议案
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
2024 年，公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会共四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
委员占多数，主任委员均由独立董事担任。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，切实履行了主任和委员的职责，按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的要求，及时召集和参加各专门委员会会议，对公司控股股东及其他关联方是否存在资金占用、利润分配方案、定期报告、内部控制自我评价报告、董事提名等重大事项提出意见和建议，推动各专门委员会更有效地发挥作用。
1、2024 年度，本人任职期间审计委员会的召开情况如下：
召开时间 审议事项 审议情况
2024-01-17 审议《2023 年内部审计工作总结及 2024 年度内部 审议通过
审计计划》
审议《公司 2023 年年度报告及摘要》、《公司 2023
年内部控制自我评价报告》、《审计委员会对会计
2024-04-16 师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 审议通过
责情况的报告》、《审计委员会 2023 年度工作报
告》、《公司 2024 年一季度财务报告》
2024-08-20 《公司 2024 年半年度财务报告》 审议通过
2、2024 年度，本人任职期间提名委员会的召开情况如下