天府文旅:2024年度董事会工作报告

成都新天府文化旅游发展股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
二〇二五年四月

2024 年度，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，严格履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将董事会 2024年度的工作情况报告如下：
一、2024 年度总体经营情况
报告期，公司实现营业收入 412,926,248.65 元，实现归属于上市公司股东的净利润-24,525,411.99元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,339,457.63元。
2024 年，公司结合自身实际，按照既定的战略方向，积极应对严峻挑战，以解决问题为导向，以加强内控为手段，扎实平稳推进各项经营工作。公司董事会积极督促公司管理层严格执行落实各项措施，改善公司经营业绩，拓展新的业务模式。报告期内，天府文旅主营业务除冰雪旅游业务、体育业务和存量商业房地产租售业务外，新增了影旅融合业务和会务会展业务，有效推动公司向泛文旅体主营业务的转型。同时，公司完成了名称变更，进一步聚焦主业并提升品牌形象，充分体现上市公司核心价值、市场定位及业务结构。
二、报告期内董事会日常工作情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和关切，切实增强了董事会决策的科学性。2024 年，公司共召开股东大会 6 次，董事会 18 次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均
符合有关规定。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 18 次会议，具体情况如下表：
序号 会议名称 召开时间 审议通过议案
1 第十一届董事 2024 年 2 月 8 日 1.《关于聘任公司副总经理的议案》。
会第十次会议
第十一届董事
2 会第十一次会 2024 年 3 月 19 日 1.《关于调整公司组织架构的议案》。
议
1.《2023 年度董事会工作报告》；
2.《2023 年度总经理工作报告》；
3.《2023 年度财务决算报告》；
4.《莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年年度报告》
全文及摘要；
5.《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》；
6.《2023 年度利润分配预案》；
7.《2023 年度内部控制自我评价报告》；
8.《2023 年度独立董事述职报告》；
第十一届董事 9.《关于 2023 年度计提减值准备的议案》；
3 会第十二次会 2024 年 4 月 25 日 10.《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合
议 伙）2023 年度履职情况评估报告》；
11.《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履
行监督职责情况报告》；
12.《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；
13.《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》；
14《. 关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》；
15《. 关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议
案》；
16.《关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的
议案》；
17.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
第十一届董事 1.《莱茵达体育发展股份有限公司 2024 年第一季度报
4 会第十三次会 2024 年 4 月 25 日 告》。
议
第十一届董事
5 会第十四次会 2024 年 5 月 20 日 1.《关于子公司资产减值准备财务核销的议案》。
议

第十一届董事 1.《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让
6 会第十五次会 2024 年 6 月 6 日 系统终止挂牌的议案》。
议
1.《关于修订<公司章程>的议案》；
2.《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3.《关于修订公司<董事会议事规则 >的议案》；
第十一届董事 4.《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》；
7 会第十六次会 2024 年 6 月 19 日 5.《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》；
议 6.《关于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》；
7.《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议
案》；
8.《关于调整董事会审计委员会委员的案》；
9.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
1.《关于公司与成都市郫都区影视城管理委员会签署
项目合作协议暨成都天府宽窄影视文化项目合作协议
的议案》；
第十一届董事 2.《关于公司与成都市郫都区影视城管理委员会签署
8 会第十七次会 2024 年 8 月 2 日 项目合作协议暨中国喜剧梦工厂项目合作协议的议
议 案》；
3.《关于购买股权资产暨关联交易的议案》；
4.《关于制定公司<突发风险事件应急预案>的议案》；
5.《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。
第十一届董事 1.《关于控股子公司拟签订中标项目协议暨关联交易
9 会第十八次会 2024 年 8 月 13 日 的议案》；
议 2.《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》。
第十一届董事 1《. 莱茵达体育发展股份有限公司2024年半年度报告》
10 会第十九次会 2024 年 8 月 26 日 全文及摘要；
议 2.《莱茵达体育发展股份有限公司发展计划
（2024-2026）》。
第十一届董事 1.《关于公司向银行申请流动贷款的议案》；
11 会第二十次会 2024 年 9 月 4 日 2.《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》；
议 3.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
1.《关于公司向兴业银行成都分行申请综合授信并提
供抵押的议案》；
第十一届董事 2.《关于公司为全资子公司向南京银行杭州分行申请
12 会第二十一次 2024 年 9 月 14 日 综合授信提供担保的议案》；
会议 3.《关于莱茵体育高级管理人员 2023 年度薪酬考核情
况的议案》；
4.《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》；
5.《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

第十一届董事 1.《关于公司为全资子公司向贵阳银行武侯支行申请
13 会第二十二次 2024 年 9 月 25 日 综合授信提供担