朗坤环境:董事会决议公告

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2025-015
深圳市朗坤科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
公司出具的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律法规、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年全年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年年度报告摘要》于同日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”内容。
公司第三届董事会独立董事陈慈琼、封晓瑛（已离任）、张田余、冀星分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第三届董事会独立董事陈慈琼、张田余、冀星分别向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理陈建湘先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，经与会董事讨论，认为该报告内容真实、客观地反映了 2024 年度公司的主要经营工作情况，拟定的 2025 年工作计划具有可行性。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 215,543,277.64 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并
报表未分配利润为 1,119,403,172.31 元，母公司报表未分配利润为 204,977,592.23元。经董事会决议，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
经核查，董事会认为：根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的风险防范和控制作用，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
《2024 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
公司出具的《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、审议《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴的议案》
公司内部非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务、相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再额外领取董事津贴。公司外部非独立董事领取固定津贴 10万元/年（税前）。公司独立董事领取固定津贴 10 万元/年（税前），独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
鉴于本议案涉及全体董事薪酬和津贴，全体董事回避表决，直接提交公司2024 年年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬委员会审议。
表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 7 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容，并结合实际工作绩效、公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
董事陈建湘、杨友强、周存全同时兼任公司高级管理人员，回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。
10、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过人民币 2.7 亿元的募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好，期限最长不超过 12 个月（可转让大额存单除外）的保本型理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过后 12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置募集资金。董事会授权董事长在上述额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务管理中心具体办理相关事宜。
保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为了提高资金使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，拟使用总额度不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买包括结构性存款、大额存单、保本收益凭证、货币基金等安全性高、流动性好，期限最长不超
过 12 个月（可转让大额存单除外）的中低风险短期理财产品（此类理财产品在购买后仍存放于公司在银行及券商开立的账户内，由公司控制）。投资期限为自本次董事会审议通过后 12 个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金。董事会授权董事长在上述投资范围、额度及期限内行使相关产品的决策权并签署相关文件，公司财务管理中心具体办理相关事宜。
保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
为降低汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟使用自有资金（不涉及募集资金和信贷资金）开展外汇衍生品交易业务，授权额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8,000.00 万元（或等值美元），期限自董事会通过之日起 12 个月，上述额度在授权范围内可以滚动使用。
董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使外汇衍生品套期保值交易业务的审批权限、签署相关文件，由公司财务管理中心负责外汇衍生品套期保值交易业务的具体办理事宜。
公司编制的《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件，与上述议案一并经公司董事会审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
股东深圳市建银财富投资控股有限公司拟租用公司全资子公司深圳市华夏
海朗科技有限公司位于深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号 12 楼 1205、
1206、1207 办公室，预计 2025 年产生不超过 25 万元的租赁费用。
股东深圳市朗坤投资合伙企业（有限合伙）拟租赁全资子公司深圳市华夏海朗科技有限公司位于深圳