浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司十届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2025-017
债券代码：138898.SH 债券简称：23 东方 01
债券代码：240620.SH 债券简称：24 东方 01
债券代码：241264.SH 债券简称：24 东方 K1
债券代码：241781.SH 债券简称：24 东方 03
浙江东方金融控股集团股份有限公司
十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十
一次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9:30 在公司 33 楼 3310 会议室以现场+视频会
议的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事金栋健先生因出差无法出席会议，委托董事王正甲先生代为投票；公司全部监事、高管人员列席了本次会议。董事会审议关联交易事项时，关联董事进行了回避。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议在公司董事长金朝萍女士的主持下，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。
二、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。
四、审议通过了《公司 2024 年度可持续发展报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，公司 2024 年度可持续
发展报告全文详见上海证券交易所网站。
五、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据相关监管政策，结合公司实际经营情况和未来发展规划，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购库存股份为基数（截
至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 3,415,381,492 股，扣减回购专用账户中股份
68,325,601 股后股数为 3,347,055,891 股），每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税），
共计派发现金 281,152,694.84 元，占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.03%，剩余未分配利润结转 2025 年度，本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。若实施权益分派股权登记日时，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-019）。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。
六、审议通过了《关于确认公司 2024 年度金融资产公允价值变动影响的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会审议确认公司 2024 年度金融资产公允价值变动情况。2024 年度公司
确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损失30,066.98 万元，其中持有的股票和场内基金确认公允价值变动收益 11,316.93 万元；信托计划类金融资产确认公允价值变动损失 14,444.06 万元；持有或处置除信托计划外的资管产品（含私募投资基金）确认公允价值变动收益 6,076.25 万元；衍生金融工具确认公允价值变动收益 4,790.33 万元；其他金融资产确认公允价值变动损失 37,806.43 万元。

2024 年度公司确认的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动-7,229.09 万元，其中公司持有的永安期货股票公允价值变动-41,939.78 万元，其他债权投资当期公允价值变动 34,710.68 万元。
七、审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事金朝萍女士、
王正甲先生、杨永军先生回避表决。
董事会同意公司董事 2024 年度从公司获得的如下税前报酬：
单位：万元
姓名 职务 2024 年度从公司获得的税前报酬
王正甲 董事、总经理 54.00
杨永军 董事 40.50
徐晓东 原董事、总经理 30.00
陈鑫云 原董事 4.50
注：（1）公司董事均未从公司领取董事津贴，其从公司获取的报酬系在公司担任其他职务，在该具体任职岗位领取的相应报酬；（2）因 2024 年董事年薪尚未核定，上述表格中税前报酬仅为董事 2024 年度基本薪酬。除基本薪酬外，2024 年董事依照公司相关制度规定领取以前年度清算薪酬，清算金额分别为：王正甲先生 73.47 万元、徐晓东先生 77.42 万元、
陈鑫云先生 76.75 万元；（3）董事杨永军先生税前报酬为其 2024 年 4 月起在公司任职期间
的基本薪酬；（4）徐晓东先生 2024 年 6 月起不再担任公司董事、总经理，陈鑫云先生 2024
年 1 月起不再担任公司董事，上述人员 2024 年度从公司获得的报酬为任职岗位期间领取的相应报酬；（5）董事长金朝萍女士、董事余冬筠女士、金栋健先生、孙勇先生 2024 年未从公司获取报酬，依据公司相关制度规定，董事长金朝萍领取以前年度绩效风险金清算 47.75万元；（6）独立董事津贴依照 2021 年第一次临时股东大会决议确定的标准，按年度一次性
发放，本次发放的期间为 2023 年 10 月至 2024 年 9 月，无需通过董事会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。
八、审议通过了《关于公司高管人员 2024 年度薪酬的议案》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王正甲先生
回避表决。
董事会同意公司高管人员 2024 年度从公司获得的如下税前报酬：
单位：万元
姓名 职务 2024 年度从公司获得的税前报酬
王正甲 总经理 54.00
刘 伟 副总经理 24.00
何 欣 副总经理、董事会秘书 48.00
童 超 副总经理、财务负责人 73.78
徐晓东 原总经理 30.00
赵茂文 原副总经理 16.00
陶文彦 原副总经理 16.00
注：（1）因 2024 年高管人员年薪尚未核定，上述表格中税前报酬仅为高管人员基本薪
酬。除基本薪酬外，2024 年高管人员依照公司相关制度规定领取以前年度清算薪酬，清算
金额分别为：王正甲先生 73.47 万元、何欣女士 62.79 万元、徐晓东先生 77.42 万元、赵茂
文先生 62.58 万元、陶文彦先生 59.74 万元；（2）刘伟先生上表中的税前报酬为其 2024 年
6 月起任职期间的基本薪酬，童超先生上表中税前报酬包含 2024 年 1 月至 5 月担任部门负
责人期间的薪酬 45.78 万元及 2024 年 6 月至 12 月担任副总经理、财务负责人期间的基本薪
酬 28 万元；（3）徐晓东先生 2024 年 6 月起不再担任公司总经理，赵茂文先生、陶文彦先
生 2024 年 4 月起不再担任公司副总经理，上述人员 2024 年度从公司获得的报酬为任职岗位
期间领取的相应报酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
九、审议通过了《关于修订公司<内部控制评价管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见公司刊登在上海证券交易所网站的《浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
十一、审议通过了《公司三年（2025-2027 年）股东回报规划》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事会审议，同意公司制定《浙江东方金融控股集团股份有限公司三年（2025-2027 年）股东回报规划》，全文请参见上海证券交易所网站。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。
十二、审议通过了《关于公司 2025 年度投资计划的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司 2025 年度投资计划。公司 2025 年度投资计划项目共 34 项，
对应总计划投资额为 444,468.42 万元。其中：股权投资项目 14 项，计划投资额
350,240.15 万元，固定资产投资项目 8 项，计划投资额 2,988.27 万元，产业性基
金投资项目 7 项，计划投资额 60,540.00 万元；财务性投资项目 5 个，计划投资
额 30,700.00 万元。上述投资资金来源主要为公司自有或自筹资金。公司下属金融类企业所开展的财务性投资系其主营业务，未包含在上述投资计划中。
上述计划预计数据并不代表公司 2025 年度最终投资金额，实际经营中公司可根据市场状况、经营环境等因素进行适当调整。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024