朗玛信息:2024年度董事会工作报告

贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年度，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，积极推进董事会决议的
实施，认真执行股东大会的各项决议。全体董事认真履职，勤勉尽责，维护了
公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定发展。现将 2024 年度董事
会工作情况汇报如下:
一、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事、总经理王健先生由于个人原因申请辞去公司董事、
董事会战略委员会委员及总经理职务，董事会按照《公司章程》《董事会提名
委员会工作细则》等规章制度，完成了补选非独立董事、聘任总经理的工作。
公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以
及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度开展工作。公司董事依法履行
了董事义务，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公
司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意
见。同时，公司董事对董事会规范运作、高级管理人员履职情况、公司财务状
况进行有效监督，为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合
法权益发挥了重要作用。
（一）董事会会议情况及主要决议内容
2024年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了6次董事会会议，各次
会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况
如下：
时间 会议 议案
1、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
第五届董事会 2、审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预
2024年2月19日 第五次会议 计的议案》
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
8、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
9、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
10、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>
的议案》
11、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议
案》
1、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、审议通过了《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、审议通过了《关于公司2023年度审计报告的议案》
5、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红
规划的议案》
7、审议通过了《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的议案》
8、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
2024年4月22日 第五届董事会 9、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
第六次会议 10、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
11、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
12、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的
议案》
13、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
14、审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请
银行综合授信额度提供担保的议案》
15、审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供
财务资助额度的议案》
16、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
17、审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
第五届董事会 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
2024年5月16日 第七次会议 2、审议通过了《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的议
案》
2024年8月26日 第五届董事会 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》
第八次会议 2、审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》
2024年10月28日 第五届董事会 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
第九次会议
1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2024年度审计机构的议案》
2024年11月22日 第五届董事会 2、审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2025年度
第十次会议 日常关联交易预计的议案》
3、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
4、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024年度，公司股东大会依据《公司章程》《股东大会议事规则》等相
关规定开展工作，公司董事会提议召集了3次股东大会，公司董事会依法、
严格、尽责地执行了股东大会的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审
批的情形，具体情况如下：
时间 会议 议案
1、审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度日常关联交
易预计的议案》
2024年第一次 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
2024年3月6日 临时股东大会 3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、审议通过了《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的
议案》
4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现
金分红规划的议案》
6、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2023年年度 7、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
2024年5月16日 股东大会 8、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
9、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报
规划的议案》
10、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》