科瑞技术:董事会决议公告

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-021
深圳科瑞技术股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会 议于2025年4月24日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材 料已于2025 年4 月 14日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长 PHUALEEMING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际 出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2024年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司的生产经营与管理情况。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
与会董事认真听取了《公司2024年度董事会工作报告》，公司独立董事曹广 忠、韦佩、郑馥丽分别向公司董事会递交了2024年度独立董事述职报告，并将在 公司2024年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
《公司2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（三）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，《公司2024年度财务决算报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
（四）审议通过《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司以2024年度经审计的财务报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考了公司近几年的经营业绩与当前的经营情况，按合并报表的要求，依据公司2025年生产经营发展计划确定的经营目标，本着稳健、谨慎的原则，编制了《公司2025年度财务预算报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，《公司2025年度财务预算报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
（五）审议通过《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》
与会董事认真审议了《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，《公司2024年年度报告》与《公司2024年年度报告摘要》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
（六）审议通过《关于<公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《公司2024年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。2024年，公司严格按照相关规定对募集资 金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出 现违规情形。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项 出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，《公 司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等具体内容详见公司刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
（七）审议通过《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述报告出具了审计报告，《公司 2024 年度内部控制自我评 价报告》等具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信 息披露媒体的相关公告。
（八）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，《关于2024年度利 润分配预案的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和指定信息披露媒体的相关公告。
（九）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，《关于续聘2025年 度审计机构的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和指定信息披露媒体上的相关公告。

与会董事认真审议了《公司2025年第一季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，《公司2025年第一季度报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。
（十二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，《关于开展外汇套期保值业务的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。
（十三）审议通过《关于2025年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于2025年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的公告》。

回避表决情况：董事LIM CHIN LOON先生回避了此议案的表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，《关于预计2025年度日常关联交易的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。
（十五）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。
（十六）审议通过《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2024年度董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：
单位：人民币万元
序号 姓名 职务 2024年 2024年度任职期
度薪酬 间
1 PHUA LEE MING 董事长 319.64 2024.01-2024.12
2 彭绍东 副董事长 117.79 2024.01-2024.12
3 刘少明 董事、副总经理 31.28 2024.01-2024.12
4 陈路南 董事、总经理 251.08 2024.01-2024.12
5 LIM CHIN LOON 董事 10.00 2024.01-2024.12
6 王俊峰 董事 10.00 2024.01-2024.12
7 曹广忠 独立董事 12.00 2024.01-2024.12
8 韦佩 独立董事 12.00 2024.01-2024.12
9 郑馥丽 独立董事 12.00 2024.01-2024.12
10 李单单 副总经理 107.41 2024.01-2024.12
11 饶乐乐 财务负责人 73.79 2024.01-2024.12
12 李日萌 副总经理、董事会秘书 93.98 2024.01-2