开发科技:2024年度独立董事述职报告(谭平)

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-042
成都长城开发科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（谭平）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
作为成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《成都长城开发科技股份有限公司章程》《成都长城开发科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责充分发挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下:
一、独立董事基本情况及独立性
本人谭平，1969 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。1991 年 8 月至 1993 年
3 月，在四川省制糖糖料工业研究所担任主办会计；1993 年 4 月至 1995 年 12
月，在北海海神美食城担任财务部经理；1996 年 1 月至 1997 年 2 月，在中国建
设银行资中县支行担任事后监督；1997 年 3 月至 2000 年 2 月，在四川省制糖糖
料工业研究所担任会计主管；2000 年 3 月至 2003 年 12 月，在四川天府宾馆担
任财务部经理；2004 年 2 月至 2014 年 8 月，在天安保险股份有限公司四川省分
公司担任分公司财务部经理助理；2014 年 9 月至今，在富邦财产保险有限公司四川省分公司担任财务部总经理、财务部总经理助理。2023 年 9 月至今，在公司担任独立董事。
作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其
他职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其关联企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。
二、2024 年度履职情况
（一）会议出席情况
2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，6 次股东会，本人均准时出席，
会前认真审阅会议资料和各项议案，认真履行职责，审慎行使表决权，不存在连续两次未亲自参加会议的情况，本年度具体参会情况如下：
董事会会议 股东会
独立董
应出席 实 际 出 委 托 出 应列席 实际列
事姓名 出席方式 列席方式
次数 席次数 席次数 次数 席次数
谭平 9 9 现场结合通讯 0 6 6 现场结合通讯
（二）出席董事会专门委员会情况
2024 年度，公司共召开 6 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委
员会的委员，按照规定参加审计委员会历次会议，对公司各财务报告、内部控制自我评价报告、关联交易、续聘 2024 年度会计师事务所等事项进行事前审议，并作出同意的表决结果。
（三）独立意见发表情况
序 表决
日期 会议 事项
号 结果
1、《关于公司 2023 年度审阅报告及财务报表的
第一届董事
2024 年 2 议案》的独立意见
1 会第二十次 同意
月 21 日 2、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见
会议
3、《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议

案》的独立意见
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》的独
立意见
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》的独
立意见
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》的独立
意见
1、《关于 2023 年度利润分配的议案》的独立意
见
2、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
第一届董事 的独立意见
2024 年 4
2 会第二十一 3、《关于 2024 年度向金融机构申请授信的议案》 同意
月 9 日
次会议 的独立意见
4、《关于 2024 年度对子公司预计担保额度的议
案》的独立意见
5、《关于偶发性关联交易的议案》的独立意见
第一届董事
2024 年 5 《关于公司 2024 年 1-3 月财务报告及审阅报告
3 会第二十二 同意
月 9 日 的议案》的独立意见
次会议
第一届董事
2024 年 5 《关于报出公司 2024 年度合并盈利预测审核报
4 会第二十三 同意
月 24 日 告的议案》的独立意见
次会议
1、《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发
第一届董事
2024 年 7 行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定
5 会第二十四 同意
月 15 日 公司股价预案>的议案》的独立意见
次会议
2、《关于聘任会计师事务所的议案》的独立意见
第一届董事
2024 年 8 《关于公司 2024 年半年度财务报告及审阅报告
6 会第二十五 同意
月 28 日 的议案》的独立意见
次会议
7 2024 年 第一届董事 1、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见 同意
10 月 9 日 会第二十六 2、《关于修订北交所上市后适用的 <成都长城开
次会议 发科技股份有限公司章程（草案）>的议案》的
独立意见
3、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分
红回报规划的议案》的独立意见
4、《关于修订公司北交所上市后适用的需股东大
会审议的部分公司治理相关制度的议案》的独立
意见
5、《关于修订公司现行适用的需股东大会审议的
部分公司治理相关制度的议案》的独立意见
6、《关于向中国电子财务有限责任公司新增关联
贷款的议案》的独立意见
1、《关于公司 2024 年半年度财务报告及审计报
告的议案》的独立意见
2、《关于公司 2024 年半年度内部控制自我评价
报告及鉴证报告的议案》的独立意见
3、《关于公司 2024 年半年度非经常性损益明细
表及鉴证报告的议案》的独立意见
4、《关于公司 2024 年 1-9 月财务报告及审阅报
2024 年 第一届董事
告的议案》的独立意见
8 11 月 22 会第二十七 同意
5、《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所
日 次会议
上市股东会决议有效期的议案》的独立意见
6、《关于延长