易瑞生物:2024年度独立董事述职报告(周宏伟)

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事
工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，以认真、
独立、审慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小
股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人周宏伟，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士研究生学
历，2002 年 8 月至 2003 年 8 月任职于深圳市海普瑞药业股份有限公司研发工程
师；2006 年 8 月至 2016 年 2 月任南方医科大学公卫学院系主任；2016 年 2 月至
今任南方医科大学珠江医院教授、科主任。2023 年 6 月 5 日至 2024 年 4 月 1 日
期间担任公司独立董事。
本人任职期间内，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定
的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度本人任职期间，公司共召开了 3 次董事会，1 次股东大会。本人严
格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，对公司董
事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的
情形。出席董事会及股东大会情况如下表：
董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两 出席股
董事姓名 本报告期应参 实际出席董 委托出席董事会 缺席董事 次未亲自参 东大会
加董事会次数 事会次数 次数 会次数 加董事会会 次数
议
周宏伟 3 3 0 0 否 1
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

董事会审计委员会 董事会提名委员会 董事会薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
0 0 1 1 0 0
1、2024 年度本人任职期间，公司未召开董事会审计委员会会议、董事会
薪酬与考核委员会会议。
2、本人作为提名委员会主任委员，出席了提名委员会相关会议，对董事会
换届选举候选人的相关任职资格进行了审议，切实履行了提名委员会委员的责
任和义务。
3、本人任职期间公司未召开独立董事专门会议。
（三）与中小股东的沟通交流情况
本人作为公司独立董事，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交
流。报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次
需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业
知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。
（四）现场工作及公司配合情况
在本人任职期间，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予
了积极有效的配合和支持。本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报
等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制的执行情况、董事
会决议执行情况、股东大会决议执行情况等；并通过电话、邮件、微信等方式
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司
各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，积极有效地履行了独立董事的职
责。2024 年本人任职期间，现场工作时间为 4 天。
（五）培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人主动认真学习有关法律法规，学习中国证
监会、深圳证券交易所发布的规章制度和规范性文件，积极参加公司组织的培
训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更多、更专
业的意见和建议。
三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，促进公司的良性发展和规范运作。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
在本人任职期间，公司未发生重大关联交易事项。
（二）募集资金的使用情况
在本人任职期间，公司募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
（三）可转债转股价格向下修正
在本人任职期间，公司可转债转股价格触发向下修正条件时，董事会在综合考虑市场环境、公司基本情况等诸多因素，以及基于对公司长期稳健发展的信心，作出不向下修正“易瑞转债”转股价格的决议，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）董事会换届选举
在本人任职期间，公司第二届董事会任期届满，根据相关法律法规和规范性文件要求，公司有序完成了董事会换届选举工作。
四、总体评价和建议
2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上本人凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2024 年公司董事会换届，本人因任期届满于 2024 年 4 月 1 日公司召开
2024 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。以上是本人 2024 年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢！

独立董事：周宏伟
2025 年 4 月 24 日