赛微微电:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-030
广东赛微微电子股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东赛微微电子股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第八次会议（以
下简称“本次会议”）的通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件、电话等方式送达各位董
事，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会
议由公司董事长召集并主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《广东赛微微电子股份有限公司章程》的相关规定。经与会董事认真讨论审议，以投票表决方式，通过如下议案：
一、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东赛微微电子股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会审议通过公司《2025 年第一季度报告》。
本议案已经过公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
二、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展外汇衍生品业务，交易预计额度为不超过 1000 万美元（或等值其他货币），授权期间为自公司董事会通过之日起 12 个月。上述额度在授权期限内可循
环滚动使用。公司拟开展的外汇衍生品交易，在授权期限内任一时点占用的金融机构授信额度不超过上述额度。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微微电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-035）。
三、审议通过《关于公司 2020 年度期权激励计划首次授予期权第四个行
权期行权条件成就的议案》
董事会认为，公司本次激励计划首次授予期权的第四个行权期行权条件已成就，等待期即将届满；同意符合条件的 55 名激励对象按照本次激励计划内容的规定在第四个行权期内对其合计持有的 1,045,775 份股票期权以统一行权方式行权；公司本次行权安排符合相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划的有关规定，同意公司本次行权安排，并进一步授权公司董事长或其授权人士办理本次行权的各项具体事宜,包括但不限于确定行权窗口期、向证券交易所提出行权申请、根据本次激励计划规定和董事会审议确定的行权安排为相关激励对象办理行权手续、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。关联董事蒋燕波、赵建华、葛伟国作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微微电子股份有限公司关于公司 2020 年度期权激励计划首次授予期权第四个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-034）。
四、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为公司
2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，并根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定为符合条件的 14 名激励对象办理第一个归属期限制性股票归属登记事宜，本次可归属数量为 22.54 万股。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会通过。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微微电子股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-032）。
五、审议通过《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2020 年度期权激励计划首次授予的激励对象中 3 人因个人原因已
离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未行权的合计 4.20 万份期权不得行权，并注销处理；鉴于公司在 2020 年度期权激励计划第四个行权期达到业绩考核目标 B，未达到业绩考核目标 A，该批次股票期权行权比例为 70%，剩余未能行权的 44.8189 万份期权不得行权，并注销处理。本次作废已授予但尚未行权的期权合计 49.0189 万份。
鉴于公司2022年限制性股票激励计划因2024年度公司层面业绩考核未达标，即公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，需作废处理上述因公司层面业绩考核不得归属的限制性股票合计 9.90 万股；
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象中 1 名激励对象因个人原
因离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票2.50 万股。
本次注销部分股票期权及作废部分限制性股票相关事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心管理团队的稳定性，亦不会影响公司本次股权激励计划继续实施。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。关联董事蒋燕波、赵建华、葛伟国作为 2020 年期权激励计划的激励对象，回避本议案表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。
六、审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司已实施 2023 年年度权益分派（每 10 股派发现金分红 2.00 元），根
据公司《2020 年度期权激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会应对相关股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。关联董事蒋燕波、赵建华、葛伟国作为相关激励计划的激励对象，回避本议案表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-033）。
特此公告。
广东赛微微电子股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日