中光防雷:关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-012
四川中光防雷科技股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》等议案，定于2025年5月20日（星期二）下午14:00召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司于2025年4月18日披露在巨潮资讯网的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（临-2025-010）。
2025年4月23日，为提高决策效率，公司股东王雪颖女士（公司现任董事长）向董事会提交了书面提案函，提请董事会审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，并将《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中的1-9项子议案以新增临时议案的方式提交至公司2024年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，王雪颖女士直接持有公司4.81%的股份，具有提出临时提案的法定资格，且提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。
2025年4月24日，经全体与会董事的认可，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。公司董事会同意将《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中的1-9项子议案提交至公司2024年年度股东大会审议，并作为公司2024年年度股东大会的第12号、第13号提案。
除以上增加临时提案外，公司原股东大会通知中的2024年年度股东大会的股权登记日、召开地点、召开方式及其他需审议议案均保持不变，现将更新后的2024
年年度股东大会相关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司于2025年4月17日召开的第五届董事会第十二次会议同意召开此次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午2:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月14日（星期三）
7、出席对象
（1）截至2025年5月14日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件二：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：成都市高新区西部园区天宇路19号，公司研发楼第四会议室。
二、会议审议议案
本次股东大会审议事项如下：
提 案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 提案 1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 提案 2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 提案 3、关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 提案 4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
5.00 提案 5、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √
6.00 提案 6、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
7.00 提案 7、关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告的议案 √
8.00 提案 8、关于续聘会计师事务所的议案 √
9.00 提案 9、关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案 √
10.00 提案 10、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案 √
11.00 提案 11、关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 √
12.00 提案 12、关于修订《公司章程》的议案 √
13.00 提案 13、关于修订及制定公司部分治理制度的议案 √
13.01 提案 13.01、关于修订《股东会议事规则》的议案 √
13.02 提案 13.02、关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13.03 提案 13.03、关于修订《审计委员会议事规则》的议案 √
13.04 提案 13.04、关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
13.05 提案 13.05、关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
13.06 提案 13.06、关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
13.07 提案 13.07、关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
13.08 提案 13.08、关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
13.09 提案 13.09、关于修订《信息披露管理制度》的议案 √
上述议案1至议案11已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第 十次会议审议通过，具体内容详见2025年4月18日公司在中国证监会创业板指定 信息披露网站上披露的公告；上述议案12、议案13已经公司第五届董事会第十三
次会议审议通过，具体内容详见2025年4月25日公司在中国证监会创业板指定信 息披露网站上披露的公告。
公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 公司2024年年度股东大会上进行述职。
根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资 者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计 持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、出席现场会议登记办法
1、登记方法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在2025年5月19日下午17:00 前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司证券事务部，邮编：611731（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2025年5月19日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）
3、登记地点：成都市高新区西部园区天宇路19号，公司证券事务部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

5、联系方式：
联系地址：四川省成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司，证券事务部
联系人：李雯
联系电话：028-61545795
传真：028-87843532
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、第五届董事会第十三次会议决议；
4、书面提案函。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
2025年4月24日
附：1、《网络投票的操作流程》
2、《授权委托书》
3、《股东参会登记表》
附件1：网络投票的操作流程
一. 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350414”，投票简称为“中光投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9：15-9：25、9:30-11:30、
13:00-15:00；