冀东装备:董事会决议公告

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-18
唐山冀东装备工程股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025 年 4 月 21 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事
及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第六次会议的通
知及资料。会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应参加表
决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年第一季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-17）。
（二）审议通过了《安全生产管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《全员安全生产责任制》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日