力诺药包:董事会决议公告

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-027
债券代码：123221 债券简称：力诺转债
山东力诺医药包装股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过书面及电子邮件的方式向全体董事发出，会议
于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议由董事
长杨中辰先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，分别是宋来、王全军、潘广成、杨公随、刘媛。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2024 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
公司第三届独立董事蒋灵、李奇凤、邢乐成，第四届独立董事潘广成、杨公随、刘媛向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。述职报告详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度总经理工作报告》。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告》全文及摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-029）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
2024 年，公司实现营业收入 1,080,841,711.81 元，同比增长 14.09%；实现
净利润 66,067,595.87 元，同比增长 0.23%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审议，董事会认为：公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
独立董事专门会议发表了同意的审核意见，保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2024 年度内部控制评价报告》，报告结论：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
独立董事专门会议发表了同意的审核意见，保荐机构出具了专项核查意见，会计师出具了鉴证报告。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-032）。
独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
为进一步完善公司董事人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司拟定了 2025 年度董事的薪酬方案。
独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案全体董事回避表决，本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，综合考虑公司的情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定了 2025 年度高级管理人员的薪酬方案。
独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案董事宋来、
李雷回避表决。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币 150,000 万元（含 150,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元等）的综合
授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设备的抵押，知识产权、货币资金的质押等。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-033）。
独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议
12、审议通过了《关于公司<2024 年度可持续发展报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》、全球报告倡议组织《GRI 可持续发展报告标准（GRI Standards）》、中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南 CASS—ESG 6.0》、气候相关财务信息揭露（TCFD）框架、联合国可持续发展目标（SDGs）等法律法规，并结合公司实际情况，公司编制了《2024 年度可持续发展报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年度可持续发展报告》。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-035）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14、审议通过了《关于<山东力诺医药包装股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市