洛凯股份:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-025
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公司八楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日
至2025 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年 √
度财务预算报告>的议案》
4 《关于<2024 年度报告及摘要>的议案》 √
5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 √
的议案》
7.00 《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 √

7.01 向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司 √
及其子公司销售产品
7.02 向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品 √
7.03 向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销 √
售产品
7.04 向关联方七星电气股份有限公司及其子公司销 √
售产品
7.05 向关联方思贝尔电气有限公司销售产品 √
7.06 向关联方七星电气股份有限公司及其子公司采 √
购产品
7.07 向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采 √
购产品
7.08 向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋 √
7.09 向关联方七星电气股份有限公司租赁设备 √
8 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
9 《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 √
年度薪酬方案的议案》
10 《关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况及 2025 √
年度薪酬方案的议案》
11 《关于 2025 年预计为下属企业融资提供担保的 √
议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议
通过。详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《上国海证券报》《中国证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7.00、8、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7.00
应回避表决的关联股东名称：7.01、7.03 及 7.07 上海电科创业投资有限公司、
上海添赛电气科技有限公司回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603829 洛凯股份 2025/5/19
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持有相关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东应持本人身份证和股东账户卡证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记时间：2025 年 5 月 23 日上午 9：00-11:00，下午 13:00-14:00。
4、登记地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公司八楼会议室。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help. Pdf）的提示步骤直按投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏洛凯机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 23
日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议
案》
2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议
案》
3 《关于<公司 2024 年度财务决算报告及
2025 年度财务预算报告>的议案》
4 《关于<2024 年度报告及摘要>的议案》
5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议
案》
6 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信
额度的议案》
7.00 《关于 2025 年度预计日常关联交易的议
案》
7.01 向关联方上海电器科学研究所（集团）有
限公司及其子公司销售产品
7.02 向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品
7.03 向关联方上海电器股份有限公司人民电器
厂销售产品
7.04 向关联方七星电气股份有限公司及其子公
司销售产品
7.05 向关联方思贝尔电气有限公司销售产品
7.06 向关联方七星电气股份有限公司及其子公
司采购产品
7.07 向关联方上海电器股份有限公司人民电器
厂采购产品
7.08 向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋
7.09 向关联方七星电气股份有限公司租赁设备
8 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
9 《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及
2025 年度薪酬方案的议案》
10 《关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况及
2025 年度薪酬方案的议案》
11 《关于 2025 年预计为下属企业融资提供担
保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：