国药股份:国药股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-014
国药集团药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广
场西塔 8 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 402
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 464,765,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.5989
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司党委书记、董事蒋昕女士（代行董事长）主持，
会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中 4 人为上市公司独立董事；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：国药股份 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 464,115,508 99.8600 478,588 0.1029 171,856 0.0371
2、 议案名称：国药股份 2024 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 464,161,708 99.8699 395,588 0.0851 208,656 0.0450
3、 议案名称：国药股份 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 464,149,108 99.8672 424,644 0.0913 192,200 0.0415
4、 议案名称：国药股份 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 427,977,841 92.0845 36,730,411 7.9029 57,700 0.0126
5、 议案名称：国药股份独立董事 2024 年度述职报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 464,102,808 99.8573 419,288 0.0902 243,856 0.0525
6、 议案名称：国药股份关于 2024 年日常关联交易情况和预计 2025 年日常关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 51,308,963 98.8151 394,588 0.7599 220,656 0.4250
7、 议案名称：国药股份关于 2025 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 457,904,716 98.5237 5,195,779 1.1179 1,665,457 0.3584
8、 议案名称：国药股份关于 2025 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生
物医药有限公司发放内部借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 464,162,164 99.8700 522,388 0.1123 81,400 0.0177
9、 议案名称：国药股份关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 464,125,964 99.8622 442,688 0.0952 197,300 0.0426
10、 议案名称：国药股份 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 464,135,564 99.8643 403,688 0.0868 226,700 0.0489
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持 股 5%
以 上 普
通 股 股
东 412,841,745 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通 股 股
东 0 0.0000 23,534,384 100.0000 0 0.0000
持 股 1%
以 下 普
通 股 股
东 15,136,096 53.3152 13,196,027 46.4815 57,700 0.2033
其中:市
值 50 万
以 下 普
通 股 股
东 6,529,607 95.5515 281,288 4.1162 22,700 0.3323
市 值 50
万 以 上
普 通 股
股东 8,606,489 39.9257 12,914,739 59.9118 35,000 0.1625
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 国药股份 2024 15,13 29.1503 36,73 70.7385 57,70 0.1112
年度利润分配 6,096 0,411 0
方案
6 国药股份关于 51,30 98.8151 394,5 0.7599 220,6 0.4250
2024 年日常关 8,963 88 56
联交易情况和
预计 2025 年日
常关联交易的
议案
8 国药股份关于 51,32 98.8371 522,3 1.0060 81,40 0.1569
2025 年拟为控 0,419 88 0
股子公司国药
控股北京天星
普信生物医药
有限公司发放
内部借款的议
案
9 国药股份关于 51,28 98.7674 442,6 0.8525 197,3 0.3801
续聘 2025 年度 4,219 88 00
会计师事务所
的议案
(四)关于议