兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2025-025
湖北兴发化工集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 24 日
(二) 股东会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 592
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 437,429,265
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.6489
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，公司董事长李国璋因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人，出席10人，董事长李国璋、董事程亚利、王杰因公未能
出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事刘鑫、郑磊因公未能出席会议；
3、 董事会秘书鲍伯颖出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,560,492 99.5727 1,658,573 0.3791 210,200 0.0482
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,558,592 99.5723 1,661,573 0.3798 209,100 0.0479
3、 议案名称：关于 2024 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,482,192 99.5548 1,734,373 0.3964 212,700 0.0488
4、 议案名称：关于 2025 年度董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,231,032 99.4974 2,071,033 0.4734 127,200 0.0292
5、 议案名称：关于 2025 年度监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,221,732 99.4953 2,066,333 0.4723 141,200 0.0324
6、 议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,297,932 99.5127 1,882,233 0.4302 249,100 0.0571
7、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,559,472 99.5725 1,732,893 0.3961 136,900 0.0314
8、 议案名称：关于申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,403,305 99.5368 1,842,860 0.4212 183,100 0.0420
9、 议案名称：关于提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 430,154,280 98.3368 7,104,785 1.6242 170,200 0.0390
10、 议案名称：关于《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,263,072 99.5047 2,045,493 0.4676 120,700 0.0277
11、 议案名称：关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,238,672 99.4992 2,053,793 0.4695 136,800 0.0313
12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 435,280,672 99.5088 2,038,593 0.4660 110,000 0.0252
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以
上普通股
股东 379,400,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 56,158,735 96.7778 1,732,893 2.9862 136,900 0.2360
其 中 : 市 11,037,402 96.7054 289,820 2.5392 86,200 0.7554
值 50 万以
下普通股
股东
市值 50 万
以上普通
股股东 45,121,333 96.7955 1,443,073 3.0957 50,700 0.1088
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于聘任 2025 55,89 96.3270 1,882 3.2436 249,1 0.4294
年度审计