海螺水泥:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2025-16
安徽海螺水泥股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省芜湖市文化路 39 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日
至2025 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 审议和表决公司 2024 年度董事会报告 √ √
2 审议和表决公司 2024 年度监事会报告 √ √
3 审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务 √ √
报告准则编制的经审计之 2024 年度财务报告
4 审议和表决 2024 年度利润分配方案 √ √
5 审议和表决《未来三年股东分红回报规划（2025-2027 √ √
年度）》
6 审议和表决关于提请股东大会授权董事会制定并实 √ √
施 2025 年度中期利润分配方案的议案
7 审议和表决关于续聘财务和内控审计师并决定其酬 √ √
金的议案
8 审议和表决关于本公司及其附属公司为 20 家附属公 √ √
司提供担保额度预计的议案
9 审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ √
10 审议和表决关于修订《董事会议事规则》的议案 √ √
11 审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案 √ √
12 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事 √ √
会决定配售境外上市外资股的议案

13 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事 √ √
会决定回购境外上市外资股的议案
累积投票议案
14.00 关于选举董事（不包括独立非执行董事）的议案 应选董事（5）人
14.01 审议和表决关于选举杨军先生担任本公司第十届董 √ √
事会执行董事的议案
14.02 审议和表决关于选举朱胜利先生担任本公司第十届 √ √
董事会执行董事的议案
14.03 审议和表决关于选举李群峰先生担任本公司第十届 √ √
董事会执行董事的议案
14.04 审议和表决关于选举吴铁军先生担任本公司第十届 √ √
董事会执行董事的议案
14.05 审议和表决关于选举虞水先生担任本公司第十届董 √ √
事会执行董事的议案
15.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
15.01 审议和表决关于选举屈文洲先生担任本公司第十届 √ √
董事会独立非执行董事的议案
15.02 审议和表决关于选举何淑懿女士担任本公司第十届 √ √
董事会独立非执行董事的议案
15.03 审议和表决关于选举韩旭女士担任本公司第十届董 √ √
事会独立非执行董事的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 2 详见附件一，议案 9 详见附件二，议案 10 详见附件三，议案 11 详见公司
分别于 2025 年 3 月 25 日、2025 年 4 月 18 日在《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告，议案 14、15 详见公司于 2025
年 4 月 18 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的相关公告，其他议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，详见
公司于 2025 年 3 月 25 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案 11、议案 12、议案 13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 12、
议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件六。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600585 海螺水泥 2025/5/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件或授权委托书（见附件五）及本人身份证办理登记。
（二）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（见附件五）、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。
（三）委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章及法定代表人或者由其正式委托的代理人签署。
六、 其他事项
（一）本次股东大会预计需时半天，出席会议代表的交通及食宿费用自理。
（二）拟出席会议的股东代表或其授权代理人，请于 2025 年 5 月 26 日（星期一）
之前将填妥的二〇二四年度股东大会登记表（见附件四）及会议所需登记文件之复印件传真或邮寄至本公司的联系人。
（三）公司联系方式：
联系人：董事会秘书室
电话：0553-8398976/8398927

传真：0553-8398931
联系地址：安徽省芜湖市文化路 39 号
邮编：241000
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日
附件一：2024 年度监事会报告
附件二：《股东大会议事规则》修正案
附件三：《董事会议事规则》修正案
附件四：二〇二四年度股东大会登记表
附件五：授权委托书
附件六：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件一：2024 年度监事会报告
2024 年度监事会报告
2024 年，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关要求，全体监事恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，通过参加股东大会、董事会、召开监事会会议及深入基层调研等方式，对公司依法运作、经营管理、财务状况及高级管理人员履职情况等进行监督，为公司规范运作发挥了积极作用。
一、2024 年度监事会工作情况
2024 年，本公司监事会共召开 4 次会议，包括 2 次现场会议和 2 次通讯会议，具
体内容及决议事项如下：
1、2024