中科电气:《湖南中科电气股份有限公司章程》(2025年4月)

湖南中科电气股份有限公司章程
2025 年 4 月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东......8
第二节 控股股东和实际控制人...... 11
第三节 股东会的一般规定......12
第四节 股东会的召集......16
第五节 股东会的提案与通知......17
第六节 股东会的召开......19
第七节 股东会的表决和决议......21
第五章 董事和董事会......25
第一节 董事的一般规定......25
第二节 董事会......28
第三节 独立董事......33
第四节 董事会专门委员会......35
第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度......38
第二节 内部审计......42
第三节 会计师事务所的聘任......43
第八章 通知和公告......43
第一节 通知......43
第二节 公告......44
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44
第一节 合并、分立、增资和减资......44
第二节 解散和清算......46
第十章 修改章程......47
第十一章 附则......48
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中
华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以整体变更方式发起设立，在岳阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：914306007607108300。
第三条 公司于 2009 年 12 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）证监发行字[2009]1312 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1550 万
股，于 2009 年 12 月 25 日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。
第四条 公司注册名称：湖南中科电气股份有限公司。
公司英文名称：Hunan Zhongke Electric Co.,Ltd.
第五条 公司住所：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园，邮政编码：414000。
第六条 公司注册资本为人民币685,426,671元（陆亿捌仟伍佰肆拾贰万陆仟陆佰
柒拾壹元）。
第七条 公司营业期限为 100 年。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董
事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事和高级管理人
员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：创新、诚信、优质、永续。
第十三条 公司的经营范围：电磁、电气、机械设备的设计、制造及销售（不含卫
星广播电视地面接收设施及国家监控电子产品），普通机械加工，机电维修，电磁技术咨询服务，新能源发电与节能装备的研制，计算机系统集成、电子产品、通讯产品的设计、制造及销售，安防工程安装、视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护，锂离子电池负极材料、纳米材料以及新型石墨（硅基石墨体系复合材料、硅负极）的研究开发、技术转让、技术咨询、生产、加工和销售，自有房屋租赁。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应
当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的面额股，每股面值人民币 1 元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存
管。
第十八条 公司发起设立时的发起人、股本总额、出资方式及股本结构情况如下：
序号 发起人 持股数额（万股） 出资方式 出资时间 持股比例%
1 余新 1060 净资产 2008.4.26 前 27.89

2 禹玉存 450 净资产 2008.4.26 前 11.84
3 李爱武 350 净资产 2008.4.26 前 9.21
4 邹益南 300 净资产 2008.4.26 前 7.89
5 陈辉鳌 300 净资产 2008.4.26 前 7.89
6 陶冶 281.5 净资产 2008.4.26 前 7.41
7 何争光 167.6 净资产 2008.4.26 前 4.41
8 余强 140 净资产 2008.4.26 前 3.68
9 禹双强 102.6 净资产 2008.4.26 前 2.7
10 李小浪 102.6 净资产 2008.4.26 前 2.7
11 蒋海波 100 净资产 2008.4.26 前 2.63
12 胡建华 62.6 净资产 2008.4.26 前 1.65
13 禹集良 55.2 净资产 2008.4.26 前 1.46
14 禹卫华 52.6 净资产 2008.4.26 前 1.38
15 欧阳红林 39 净资产 2008.4.26 前 1.03
16 马卫明 30.2 净资产 2008.4.26 前 0.79
17 赵立 27.6 净资产 2008.4.26 前 0.72
18 黄守道 26 净资产 2008.4.26 前 0.68
19 黄煌 25 净资产 2008.4.26 前 0.65
20 樊众强 25 净资产 2008.4.26 前 0.65
21 汤敏锐 11.5 净资产 2008.4.26 前 0.3
22 陈志军 5.2 净资产 2008.4.26 前 0.14
23 姚水波 5.2 净资产 2008.4.26 前 0.14
24 王梅千 5.2 净资产 2008.4.26 前 0.14
25 钟连秋 5.2 净资产 2008.4.26 前 0.14
26 岳晋平 5.2 净资产 2008.4.26 前 0.14
27 李辉群 5.2 净资产 2008.4.26 前 0.14
28 徐仲华 3.9 净资产 2008.4.26 前 0.1
29 柳凌云 3.9 净资产 2008.4.26 前 0.1
30 张三萌 2.6 净资产 2008.4.26 前 0.07

31 陈民乐 2.6 净资产 2008.4.26 前 0.07
32 蔡金 2.6 净资产 2008.4.26 前 0.07
33 柳锐 2.6 净资产 2008.4.26 前 0.07
34 甘亚曦 2.6 净资产 2008.4.26 前 0.07
35 付华山 2.6 净资产 2008.4.26 前 0.07
36 禹玉培 2.6 净资产 2008.4.26 前 0.07
37 万鸣放 2.6 净资产 2008.4.26 前 0.07
38 陈小刃 2.6